证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2024-056
海思科医药集团股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议的召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 14:00 开始
2、现场会议召开地点：四川海思科制药有限公司办公楼三楼会
议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024
年 5 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为：2024 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00
期间的任意时间。
4、召集人：海思科医药集团股份有限公司董事会
5、主持人：董事长王俊民先生
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、 深圳证券交易所股票上市规则》等法律、
法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
1
7、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 106 人，代表股份
829,509,559 股，占上市公司有表决权股份总数的 74.4544％。其中
通过现场投票的股东及其股东代理人 5 人，代表股份 771,187,050 股，
占上市公司有表决权股份总数的 69.2195％；通过网络投票的股东
101 人，代表股份 58,322,509 股，占上市公司有表决权股份总数的
5.2349％。
（2）中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席的总
体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 102 人，代表股份
58,490,509 股，占上市公司有表决权股份总数的 5.2499％。其中通
过现场投票的股东 1 人，代表股份 168,000 股，占上市公司有表决权
股份总数的 0.0151％；通过网络投票的股东 101 人，代表股份
58,322,509 股，占上市公司有表决权股份总数的 5.2349％。
（3）公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会
议。
二、议案的审议和表决情况
1、审议通过了《2023 年度财务报告》
表决结果为：829,509,559 股同意，占出席本次股东大会有表决
权股份（含网络投票）总数的 100.0000％；0 股反对，占出席本次股
东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000％；0 股弃权，占
2
出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为 58,490,509 股同意，占出席本次
股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 100.0000％；
0 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投
票）总数的 0.0000％；0 股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有
表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000%。
2、审议通过了《2023 年年度报告》及其摘要
表决结果为：829,509,559 股同意，占出席本次股东大会有表决
权股份（含网络投票）总数的 100.0000％；0 股反对，占出席本次股
东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000％；0 股弃权，占
出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为 58,490,509 股同意，占出席本次
股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 100.0000％；
0 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投
票）总数的 0.0000％；0 股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有
表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000%。
3、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》
表决结果为：829,509,559 股同意，占出席本次股东大会有表决
权股份（含网络投票）总数的 100.0000％；0 股反对，占出席本次股
东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000％；0 股弃权，占
出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为 58,490,509 股同意，占出席本次
股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 100.0000％；
3
0 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投
票）总数的 0.0000％；0 股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有
表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000%。
4、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果为：829,509,559 股同意，占出席本次股东大会有表决
权股份（含网络投票）总数的 100.0000％；0 股反对，占出席本次股
东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000％；0 股弃权，占
出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为 58,490,509 股同意，占出席本次
股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 100.0000％；
0 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投
票）总数的 0.0000％；0 股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有
表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000%。
5、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
表决结果为：829,509,559 股同意，占出席本次股东大会有表决
权股份（含网络投票）总数的 100.0000％；0 股反对，占出席本次股
东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000％；0 股弃权，占
出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为 58,490,509 股同意，占出席本次
股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 100.0000％；
0 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投
票）总数的 0.0000％；0 股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有
表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000%。
4
6、审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员 2024 年薪酬方
案的议案》
表决结果为：829,509,559 股同意，占出席本次股东大会有表决
权股份（含网络投票）总数的 100.0000％；0 股反对，占出席本次股
东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000％；0 股弃权，占
出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为 58,490,509 股同意，占出席本次
股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 100.0000％；
0 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投
票）总数的 0.0000％；0 股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有
表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000%。
7、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》
表决结果为：829,509,559 股同意，占出席本次股东大会有表决
权股份（含网络投票）总数的 100.0000％；0 股反对，占出席本次股
东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000％；0 股弃权，占
出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为 58,490,509 股同意，占出席本次
股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 100.0000％；
0 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投
票）总数的 0.0000％；0 股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有
表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000%。
8、审议通过了《会计师事务所选聘制度》
表决结果为：827,380,521 股同意，占出席本次股东大会有表决
5
权股份（含网络投票）总数的 99.7433％；2,129,038 股反对，占出
席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.2567％；0 股
弃权，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的
0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为 56,361,471 股同意，占出席本次
股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 96.3600％；
2,129,038 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含
网络投票）总数的 3.6400％；0 股弃权，占出席本次股东大会中小投
资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000%。
9、审议通过了《独立董事工作细则》
表决结果为：827,380,521 股同意，占出席本次股东大会有表决
权股份（含网络投票）总数的 99.7433％；2,129,038 股反对，占出
席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.2567％；0 股
弃权，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的
0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为 56,361,471 股同意，占出席本次
股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 96.3600％；
2,129,038 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含
网络投票）总数的 3.6400％；0 股弃权，占出席本次股东大会中小投
资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000%。
10、审议通过了《对外投资管理制度》
表决结果为：827,380,521 股同意，占出席本次股东大会有表决
权股份（含网络投票）总数的 99.7433％；2,129,038 股反对，占出
6
席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.2567％；0 股
弃权，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的
0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为 56,361,471 股同意，占出席本次
股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 96.3600％；
2,129,038 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含
网络投票）总数的 3.6400％；0 股弃权，占出席本次股东大会中小投
资者有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000%。
11、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果为：829,509,559 股同意，占出席本次股东大会有表决
权股份（含网络投票）总数的 100.0000％；0 股反对，占出席本次股
东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000％；0 股弃权，占
出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为 58,490,509 股同意，占出席本次
股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 100.0000％；
0 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投
票）总数的 0.0000％；0 股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有
表决权股份（含网络投票）总数的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所黎晓慧律师和李紫薇律师见证了
本次会议并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会
的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的
规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的
7
人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股
东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议；
2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于海思科医药集团股份有
限公司 2023 年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会
2024 年 5 月 16 日
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