证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2024-086
海思科医药集团股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议的召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 5 日 14:00 开始
2、现场会议召开地点：四川海思科制药有限公司办公楼三楼会
议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024
年 9 月 5 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通
过互联网投票系统投票的时间为：2024 年 9 月 5 日 9:15 至 15:00 期
间的任意时间。
4、召集人：海思科医药集团股份有限公司董事会
5、主持人：董事长王俊民先生
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、 深圳证券交易所股票上市规则》等法律、
法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
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7、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 70 人，代表股份
795,973,294 股，占上市公司有表决权股份总数的 71.4443％。其中
通过现场投票的股东及其股东代理人 5 人，代表股份 771,187,050 股，
占上市公司有表决权股份总数的 69.2195％；通过网络投票的股东 65
人，代表股份 24,786,244 股，占上市公司有表决权股份总数的
2.2247％。
（2）中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席的总
体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 66 人，代表股份
24,954,244 股，占上市公司有表决权股份总数的 2.2398％。其中通
过现场投票的股东 1 人，代表股份 168,000 股，占上市公司有表决权
股 份 总 数 的 0.0151 ％ ； 通 过 网 络 投 票 的 股 东 65 人 ， 代 表 股 份
24,786,244 股，占上市公司有表决权股份总数的 2.2247％。
（3）公司 1 名董事因公务未出席本次会议，其他董事、监事、
高级管理人员、董事候选人、监事候选人和见证律师出席了本次会议。
二、议案的审议和表决情况
1、审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》
表决结果为：788,153,322 同意，占出席本次股东大会有表决权
股份（含网络投票）总数的 99.0176％；402,572 股反对，占出席本
2
次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0506％；7,417,400
股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的
0.9319％。
其中，中小投资者表决情况为 17,134,272 股同意，占出席本次股东
大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 68.6628％；
402,572 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含
网络投票）总数的 1.6132％；7,417,400 股弃权，占出席本次股东大
会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 29.7240%。
2、审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划考核实施
管理办法>的议案》
表决结果为：788,219,622 股同意，占出席本次股东大会有表决
权股份（含网络投票）总数的 99.0259％；336,272 股反对，占出席
本次 股 东大 会 有表 决 权股 份 （含 网 络 投票 ） 总数的 0.0422％ ；
7,417,400 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）
总数的 0.9319%。
其中，中小投资者表决情况为 17,200,572 股同意，占出席本次
股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 68.9284％；
336,272 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含
网络投票）总数的 1.3476％；7,417,400 股弃权，占出席本次股东大
会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 29.7240%。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制
性股票激励计划相关事宜的议案》
表决结果为：788,219,622 股同意，占出席本次股东大会有表决
3
权股份（含网络投票）总数的 99.0259％；336,272 股反对，占出席
本次 股 东大 会 有表 决 权股 份 （含 网 络 投票 ） 总数的 0.0422％ ；
7,417,400 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）
总数的 0.9319%。
其中，中小投资者表决情况为 17,200,572 股同意，占出席本次
股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 68.9284％；
336,272 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含
网络投票）总数的 1.3476％；7,417,400 股弃权，占出席本次股东大
会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 29.7240%。
4、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果为：788,554,494 股同意，占出席本次股东大会有表决
权股份（含网络投票）总数的 99.0680％；1,400 股反对，占出席本
次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0002％；7,417,400
股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的
0.9319%。
其中，中小投资者表决情况为 17,535,444 股同意，占出席本次
股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 70.2704％；
1,400 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网
络投票）总数的 0.0056％；7,417,400 股弃权，占出席本次股东大会
中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 29.7240%。
5、审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》
表决结果为：787,765,294 股同意，占出席本次股东大会有表决
权股份（含网络投票）总数的 98.9688％；2,700 股反对，占出席本
4
次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0003％；8,205,300
股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的
1.0309%。
其中，中小投资者表决情况为 16,746,244 股同意，占出席本次
股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 67.1078％；
2,700 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网
络投票）总数的 0.0108％；8,205,300 股弃权，占出席本次股东大会
中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的 32.8814%。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所黎晓慧律师和李紫薇律师见证了
本次会议并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会
的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的
规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的
人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股
东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议；
2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于海思科医药集团股份有
限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会
2024 年 9 月 6 日
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