证券代码：002653         证券简称：海思科       公告编号：2024-095


               海思科医药集团股份有限公司
    关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项
                             的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“海思科”）

 第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了

 《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，现就相

 关情况公告如下：

     一、已履行的相关审批程序

     1、2024 年 8 月 14 日，公司召开第五届董事会第十六次会议、第

 五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票

 激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2024 年限制性股

 票激励计划考核实施管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权

 董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于

 核实公司<2024 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

     2、2024 年 8 月 16 日至 2024 年 8 月 25 日，公司通过内部 OA 系

 统对本次激励计划拟授予的激励对象名单的姓名及职务进行了公示，

 在公示期间，未有针对公示内容提出异议的情况。公司于 2024 年 8

 月 27 日披露了《监事会关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象名


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单审核意见及公示情况说明》。

    3、2024 年 9 月 5 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审

议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要

的议案》、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划考核实施管理办

法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股

票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于 2024 年限制性股票

激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》，

公司对内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划草案公开披露前 6

个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现相关内幕信息知情人

及激励对象存在利用与本次激励计划相关的内幕信息进行股票买卖

的行为。

    4、2024 年 9 月 19 日，公司召开第五届董事会第十八次会议、第

五届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票

激励计划相关事项的议案》、《关于向 2024 年限制性股票激励计划

激励对象授予限制性股票的议案》。监事会对本次授予限制性股票的

激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

    二、本次激励计划相关事项调整的情况

     经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，公司 2024 年半

年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,114,117,970.00 股为基

数，向全体股东每 10 股派现金股利人民币 1.45 元（含税）。本次权

益分派股权登记日为：2024 年 09 月 13 日，除权除息日为：2024 年

09 月 18 日。公司 2024 年半年度权益分派已于 2024 年 09 月 18 日实


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施完毕。

    根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》规定，若在

《2024 年限制性股票激励计划（草案）》公告当日至激励对象完成限

制性股票股份登记期间，公司发生资本公积金转增股份、派送股票红

利、股票拆细或缩股、配股等事项，应对限制性股票价格进行相应的

调整。

    因此根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会

对授予价格进行调整，调整后的限制性股票授予价格为：

    P＝P0-V=14.10（元/股）-0.145（元/股）=13.955（元/股）

    其中：P0 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后

的授予价格。

    三、本次调整对公司的影响

    本次对公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的调整不会对

公司财务状况和经营成果产生实质性影响。

    四、监事会意见

    监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法

律法规及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，

符合股东大会对董事会的授权范围，不存在损害公司及股东利益的情

况。本次调整后，2024 年授予的限制性股票授予价格由 14.10 元/股

变更为 13.955 元/股。除上述调整之外，其余事项与公司 2024 年第

一次临时股东大会审议通过的《2024 年限制性股票激励计划（草案）》

一致。本次调整不会对公司的财务状况和经营情况产生实质性影响。


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监事会同意公司对本次激励计划上述事项进行调整。

   五、法律意见书的结论性意见

    北京市中伦（深圳）律师事务所经办律师认为：公司本次股权激

励计划的调整相关事项已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理

办法》《公司章程》及《激励计划》的相关规定。

    六、备查文件

    1、公司第五届董事会第十八次会议决议；

    2、公司第五届监事会第九次会议决议；

    3、北京市中伦（深圳）律师事务所关于海思科医药集团股份有

限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见

书。

   特此公告。



                           海思科医药集团股份有限公司董事会

                                    2024 年 9 月 20 日




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