证券代码：002653        证券简称：海思科       公告编号：2024-094


                海思科医药集团股份有限公司
              第五届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“海思科”）

 第五届监事会第九次会议（以下简称“会议”）于 2024 年 9 月 19 日

 在位于成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路 136 号的四川

 海思科制药有限公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 9

 月 13 日以传真或电子邮件方式送达。会议应出席监事 3 人，以现场

 表决方式出席监事 3 人。会议由监事会主席孙涛先生召集并主持。本

 次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、

 规则及《公司章程》的有关规定。全体监事经过审议，以记名投票方

 式通过了如下决议：

     一、审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事

 项的议案》

     表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

     经审核，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办

 法》等法律法规及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有

 关规定，符合股东大会对董事会的授权范围，不存在损害公司及股东

 利益的情况。本次调整后，限制性股票授予价格由 14.10 元/股调整

                                1
为 13.955 元/股。除上述调整之外，其余事项与公司 2024 年第一次

临时股东大会审议通过的《海思科 2024 年限制性股票激励计划（草

案）》一致。本次调整不会对公司的财务状况和经营情况产生实质性

影响。监事会同意公司对本次激励计划上述事项进行调整。

    详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的相关公

告。

    二、审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象

授予限制性股票的议案》

    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    公司监事会对激励对象的名单及向激励对象授予限制性股票的

议案进行了认真核查，发表了如下意见：

    1、本次授予的激励对象均具备《公司法》、《证券法》等法律、

法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格；

    2、本次授予的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》

第八条规定的不得成为激励对象的情形，符合《上市公司股权激励管

理办法》规定的激励对象条件，符合本次激励计划（草案）、《公司章

程》规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划的激励对象

主体资格合法、有效；

    3、本次授予的激励对象中不包括独立董事、监事，不包括单独

或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、

子女。

    4、公司及本次授予的激励对象均未发生不得授予限制性股票的

                              2
情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经

成就。

    综上，公司监事会同意公司 2024 年限制性股票激励计划的授予

日为 2024 年 9 月 19 日，并同意以 13.955 元/股的授予价格向 6 名激

励对象授予共计 580 万股限制性股票。

    详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于向

2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

    三、备查文件

    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

    特此公告。



                             海思科医药集团股份有限公司监事会

                                               2024 年 9 月 20 日




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