证券代码：002658                 证券简称：雪迪龙       公告号：2024-038

                      北京雪迪龙科技股份有限公司
                    第五届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月12日（星期
二）上午9:30在公司会议室，以现场会议与远程视频会议结合的方式召开第五届董
事会第十五次会议，本次会议由公司董事长敖小强先生主持。召开本次会议的通知
于2024年11月8日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董
事7名。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于2021年员工持股计划再次延期一年的议案》；
    根据2021年员工持股计划第三次持有人会议的表决结果，基于对公司未来发展
的信心，结合资本市场环境及公司股价情况，会议同意将2021年员工持股计划存续
期再次延期一年，即存续期延长至2025年12月27日。
    表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。
    《关于2021年员工持股计划再次延期一年的公告》的具体内容详见公司指定信
息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    （二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
   公司由于业务经营需要，需向以下银行申请综合授信额度，具体明细如下：

                                                                 单位：万元
    序号                   授信银行                   综合授信额度
     1      中国建设银行股份有限公司北京昌平支行                     10,000
     2      招商银行股份有限公司北京分行                             10,000
    小计                                                             20,000


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    以上授信额度的数额最终以银行实际审批的额度为准，内容包括人民币贷款、
银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票保贴额度、保证、保理、贸易融资等
信贷业务，授信期限为一年。
    以上业务授权公司财务人员在有效期内办理相关事宜，公司对被授权人在授权
期间依规定办理的信贷业务均承担法律责任。
    经审核，董事会认为，向银行申请综合授信额度符合公司实际经营需要，有利
于公司的业务发展，同意公司向上述银行申请相关授信额度。
    表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。
    本议案无需提交股东大会审议。
    （三）审议通过《关于向二级全资子公司增资的议案》；
    会议同意全资子公司北京雪迪龙环境科技有限公司使用自有资金800万元，对二
级全资子公司郑州尚蜂环境科技有限公司进行增资，以支持其业务拓展需要，增资
后其注册资本由200万元变更为1,000万元，北京雪迪龙环境科技有限公司仍持有其
100%股权，该公司仍为公司二级全资子公司。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次增资事项不构成关联
交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增
资事项属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。
    《关于向二级全资子公司增资的公告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体
《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    特此公告。


                                                北京雪迪龙科技股份有限公司
                                                         董   事   会

                                                   二〇二四年十一月十三日


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