证券代码：002660         证券简称：茂硕电源              公告编号：2024-040


                     茂硕电源科技股份有限公司
         第六届董事会2024年第4次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2024年第4次
临时会议通知及会议资料已于2024年6月22日以电子邮件等方式送达各位董事。
会议于2024年6月27日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事
9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长张欣女士主持，会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
    详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更会计
师事务所的公告》。
    （表决结果：赞成票   9   票，反对票   0 票，弃权票   0   票）
    本议案尚需提交股东大会审议。
    2、审议通过《关于召开 2024 年第 2 次临时股东大会的议案》
    详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年
第 2 次临时股东大会的通知》。
    （表决结果：赞成票   9   票，反对票   0 票，弃权票   0   票）
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                                茂硕电源科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                   2024 年 6 月 27 日
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