证券代码：002660          证券简称：茂硕电源         公告编号：2024-047


                    茂硕电源科技股份有限公司
             2024年第2次临时股东大会决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次临时股东大会未出现否决提案的情形；
    2、本次临时股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2024 年 7 月 15 日下午 14:30
    （2）网络投票时间：
     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月
15 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 15
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    2、股权登记日：2024 年 7 月 9 日（星期二）
    3、现场会议地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路 1061 号）5 楼公
司会议室。
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长张欣女士因行程原因无法出席并主持本次现场股东
大会，经半数以上董事共同推举董事楚长征先生主持本次现场股东大会。
    6、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开
    本次会议符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上
市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
    二、会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 178,064,612 股，占公司有表决


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权股份总数的 49.9303％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 178,006,012
股，占公司有表决权股份总数的 49.9139％。通过网络投票的股东 2 人，代表股
份 58,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0164％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 4 人，代表股份 79,100 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0222％。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 20,500
股，占公司有表决权股份总数的 0.0057％。通过网络投票的中小股东 2 人，代表
股份 58,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0164％。
    公司董事、监事、高管通过现场及视频会议参加的方式和广东华商律师事务
所见证律师出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司
股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的相关规定。
    三、议案审议表决情况
    1、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
    总表决情况：
    同意 178,064,612 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
     同意 79,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    注：以上比例均保留 4 位小数。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：广东华商律师事务所
    2、律师姓名：陈曦、周悦
    3、结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席对象资
格、表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。
    五、备查文件
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    1、茂硕电源科技股份有限公司 2024 年第 2 次临时股东大会决议。
    2、广东华商律师事务所关于茂硕电源科技股份有限公司 2024 年第 2 次临
时股东大会的法律意见书。
    3、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                                茂硕电源科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                   2024 年 7 月 15 日




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