证券代码：002660        证券简称：茂硕电源            公告编号：2024-049


                   茂硕电源科技股份有限公司
         第六届董事会2024年第2次定期会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2024年第2次
定期会议通知及会议资料已于2024年8月10日以电子邮件等方式送达各位董事。
会议于2024年8月20日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事
9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长张欣女士主持，会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》
    公司全体董事和高级管理人员对 2024 年半年度报告及摘要做出了保证报告
内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面
确认意见。
    详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科
技股份有限公司 2024 年半年度报告》《茂硕电源科技股份有限公司 2024 年半年
度报告摘要》。
    （表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
    2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    经董事会提名委员会提名并审议通过，公司董事会一致同意聘任袁红波先生
担任总经理，任期自第六届董事会 2024 年第 2 次定期会议审议通过之日起至第
六届董事会任期届满之日止。
    详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司总
经理的公告》。
    （表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
    3、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
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    经董事会提名委员会提名并审议通过，公司董事会一致同意聘任张力先生担
任副总经理，任期自第六届董事会 2024 年第 2 次定期会议审议通过之日起至第
六届董事会任期届满之日止。
    详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司副
总经理的公告》。
    （表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                              茂硕电源科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                 2024 年 8 月 20 日




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