证券代码：002660             证券简称：茂硕电源                   公告编号：2024-058


                       茂硕电源科技股份有限公司
           第六届董事会2024年第6次临时会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。



      一、董事会会议召开情况
      茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2024年第6次
临时会议通知及会议资料已于2024年10月8日以电子邮件等方式送达各位董事。

会议于2024年10月14日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董
事9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长张欣女士主持，会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
      二、董事会会议审议情况
      1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

      根据《上市公司章程指引》(2023 年修订)及相关法律法规的有关规定，结合
公司的实际经营发展情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，并授权公
司管理层办理对应的工商变更登记事宜。
 序号          条款                     修订前                         修订后

         第五章 董事会，第   董事会由 9 名董事组成，其中   董事会由 9 名董事组成，其中
  1      二节，第一百零五    独立董事 4 人，设董事长 1     独立董事 4 人，设董事长 1

         条                  人。                          人，可以设副董事长 1 人。

      详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。
      （表决结果：赞成票 9          票，反对票 0 票，弃权票        0    票）
      本议案尚需提交股东大会审议。

      2、审议通过《关于召开 2024 年第 3 次临时股东大会的议案》
      详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年
第 3 次临时股东大会的通知》。
      （表决结果：赞成票 9          票，反对票 0 票，弃权票        0    票）
      三、备查文件
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    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。

                                             茂硕电源科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                2024 年 10 月 14 日




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