证券代码：002661           证券简称：克明食品          公告编号：2024-052



                         陈克明食品股份有限公司

                   第六届监事会第十九次会议决议公告


本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会议
通知于 2024 年 5 月 7 日以电子邮件、微信等形式发出，会议于 2024 年 5 月 10
日上午以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3
人。本次会议由监事会主席舒畅女士召集并主持。

    本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法
律、法规、规章及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

    （一）《关于调整 2024 年股票期权激励计划激励对象及授予数量并更正行
权条件的议案》

    内容：经审核，监事会认为：本次调整激励对象及授予数量并更正行权条件
的事项符合《上市公司股权激励管理办法》及相关法律法规的规定，不会对公司
的财务状况和经营成果产生实质性影响，调整程序合法、合规，不存在损害上市
公司及全体股东利益的情形。

    具体内容详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2024 年股
票期权激励计划激励对象及授予数量并更正行权条件的公告》（公告编号：
2024-053）。

    表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

    （二）《关于取消原公司 2024 年股票期权激励计划（草案）及其摘要与考
核管理办法的议案》

    内容：经审核，监事会认为：由于 5 名激励对象在知悉激励计划事项后存在
买卖公司股票的行为，行权条件部分内容描述有误，取消原于 2024 年 4 月 26
日经第六届监事会第十八次会议审议通过的《2024 年股票期权激励计划（草案）》
及其摘要、《2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》，相关事项符合《上
市公司股权激励管理办法》及相关法律法规的要求，不存在损害上市公司及全体
股东利益的情形。

    表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

    （三）《关于公司 2024 年股票期权激励计划（草案）（修订稿）及其摘要
的议案》

    内容：经审核，监事会认为《陈克明食品股份有限公司 2024 年股票期权激
励计划（草案）（修订稿）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市
公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定；公司董事会审
议本次调整更正股票期权激励计划相关事项时，决策程序合法、有效。公司实施
股权激励计划有利于有效调动管理团队和核心骨干人员的积极性，引进和保留优
秀人才，确保公司发展战略和经营目标的实现，本次激励计划的实施有利于公司
的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《陈
克明食品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）（修订稿）》及摘要。

    表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

    本议案尚须提交股东大会审议。

    （四）《关于公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）的
议案》

    内容：经审核，监事会认为：《陈克明食品股份有限公司 2024 年股票期权
激励计划实施考核管理办法（修订稿）》符合法律法规有关规定和公司的实际情
况，能确保本次激励计划的顺利实施，有利于进一步完善公司治理结构，形成良
好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制，不
存在损害公司及全体股东权益的情形。

    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《陈
克明食品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

    表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

    本议案尚须提交股东大会审议。

    三、备查文件

    （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    （二）深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                                 陈克明食品股份有限公司

                                                                   监事会

                                                        2024 年 5 月 10 日