证券代码：002661           证券简称：克明食品        公告编号：2024-104



                    陈克明食品股份有限公司

     关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的公告


 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 28 日召开
第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《关
于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》。现将相关事项公告如下：

    一、已履行的程序

    1、2024 年 4 月 26 日，公司召开了第六届董事会第十九次会议、第六届监
事会第十八次会议，审议并通过了《2024 年股票期权激励计划（草案）》及其摘
要、《2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》，同意向 183 名激励对象授
予 2,000.00 万份股票期权。律师出具了相应的法律意见书。

    2、2024 年 4 月 29 日，公司通过 OA 发布了《陈克明食品股份有限公司 2024
年股票期权激励计划激励对象名单公示》，对拟激励对象的姓名及职务予以公示。

    3、2024 年 5 月 10 日，公司召开第六届董事会第二十次会议和第六届监事
会第十九次会议，审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划激励对象及
授予数量并更正行权条件的议案》《关于公司 2024 年股票期权激励计划（草案）
（修订稿）及其摘要的议案》《关于公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管
理办法（修订稿）的议案》等议案，调整为向 178 名激励对象授予 1,965.00 万

份股票期权。同日，公司监事会发表了《监事会关于 2024 年股票期权激励计划
激励对象名单的审核及公示情况说明》，在公示期内，公司监事会未收到与本激
励计划激励对象有关的任何异议。
    4、2024 年 5 月 23 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于公司 2024 年股票期权激励计划（草案）（修订稿）及其摘要的议案》《关
于公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》《关于

提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议
案》等议案。本计划获得公司 2024 年第二次临时股东大会批准，董事会被授权
确定股票期权授予日，在激励对象符合条件时向其授予股票期权并办理授予股票
期权所必需的全部事宜。

    5、2024 年 6 月 28 日，公司召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监
事会第二十次会议，审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划激励对象
及授予数量的议案》《关于向激励对象授予股票期权的议案》等议案，确定股票
期权授予日为 2024 年 6 月 28 日，授予人数为 176 人，授予数量为 1,960.00 万

份，行权价格为 7.43 元/份。该议案已由公司第六届董事会薪酬与考核委员会第
四次会议审议通过，监事会对授予的激励对象名单再次进行了核实并发表了同意
的意见。

    6、2024 年 7 月 9 日，公司披露了《关于 2024 年股票期权激励计划授予登
记完成的公告》，经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司审核确认，公司于 2024 年 7 月 8 日完成了向 176 名激励对象授予 1,960.00 万
份股票期权的授予登记工作，期权简称：克明 JLC4，期权代码：037448，股票期
权的行权价格为 7.43 元/份。

    7、2024 年 10 月 28 日，公司召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监
事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价
格的议案》。因在本激励计划草案公告日至激励对象完成股票期权行权期间，公

司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等事项，所以
股票期权行权价格将做相应的调整。2024 年股票期权激励计划行权价格由 7.43
元/份调整为 7.23 元/份。

    二、本次调整股票期权行权价格的情况

    1、调整事由
    2024 年 9 月 13 日，2024 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司 2024
年半年度利润分配的议案》，其中 2024 年半年度权益分派方案为：向全体股东
每 10 股派发现金股利人民币 2 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

    根据《陈克明食品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）（修订
稿）》及其摘要相关规定，若在本激励计划草案公告日至激励对象完成股票期权
行权期间，公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股

等事项，应对行权价格进行相应的调整。

    2、调整方法

    根据《陈克明食品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）（修订
稿）》的规定，派息时的调整公式为：P＝P0－V，其中：P0 为调整前的行权价格，
V 为每股的派息额，P 为调整后的行权价格。经派息调整后，P 仍须大于公司股
票票面金额。

    基于上述，2024 年股票期权激励计划行权价格调整为：7.43-0.2=7.23 元/
份。

    三、本次调整对公司业绩的影响

    公司 2024 年股票期权激励计划行权价格的调整符合相关法律法规以及《陈

克明食品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）（修订稿）》的相关
规定，且本次对 2024 年股票期权激励计划行权价格进行调整不会对公司的财务
状况和经营业绩产生重大影响，公司管理经营团队将继续勤勉尽责，尽全力为股
东创造价值。

    四、监事会意见

    经审核，公司监事会认为：本次调整股票期权激励计划行权价格符合《上市

公司股权激励管理办法》《陈克明食品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划
（草案）（修订稿）》及相关法律法规的要求，调整程序合法、有效，不存在损
害股东利益的情况。因此，监事会同意公司对本次股票期权激励计划行权价格的
调整。
    五、法律意见书结论性意见

    截至本法律意见书出具之日，公司本次调整已取得了必要的批准和授权，本
次调整符合《管理办法》以及《激励计划（草案）（ 修订稿）》的规定；公司已
按照《管理办法》及《激励计划（草案）（ 修订稿）》的规定履行了现阶段的
信息披露义务，公司尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。

    六、备查文件

    1、第六届董事会第二十四次会议决议；

    2、第六届监事会第二十二次会议决议；

    3、2024 年薪酬与考核委员会第五次会议决议；

    4、湖南启元律师事务所关于陈克明食品股份有限公司调整 2024 年股票期权
激励计划行权价格的法律意见书。

    特此公告。


                                                 陈克明食品股份有限公司

                                                                  董事会

                                                      2024 年 10 月 28 日