证券代码：002661          证券简称：克明食品          公告编号：2024-105



                    陈克明食品股份有限公司

         关于调整董监高薪酬管理制度及薪酬方案的公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 28 日召开

第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《关
于调整董监高薪酬管理制度及薪酬方案的议案》，按照责、权、利对等原则，参
考公司所处同行业、同规模上市公司董事的薪酬水平，结合公司实际经营情况与
未来的经营目标，拟对公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》及《第

六届董事会董事、第六届监事会监事薪酬方案》中董事长、副董事长的薪酬标准
进行调整。本议案需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。现将有关事项
公告如下：

    一、调整背景

    公司原董事长陈克明先生退休后，陈宏先生被选举为董事长兼总经理，同时，
随着市场竞争的日益激烈和公司业务的不断拓展，公司副董事长陈晖女士分管部

分公司投资、人力资源工作，原有的固定薪酬制度已不能充分体现董事长和副董
事长的工作价值和业绩贡献。为了建立更加科学、合理的薪酬体系，激发领导团
队的积极性和创造力，提高公司的经营效益和竞争力，特提出本次薪酬制度调整
方案。

    二、调整内容

    （一）调整前

    《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》

    第八条 董事会成员薪酬：
     （一）非独立董事

    1、公司董事长和副董事长实行固定薪酬制。税前年度薪酬标准经股东大会
审议通过后实施。

    《第六届董事会董事、第六届监事会监事薪酬方案》

    1、董事薪酬

    （1）公司董事长薪酬为人民币 50 万元/年（税前）；

    （2）公司副董事长薪酬为人民币 50 万元/年（税前）；

    （3）公司独立董事津贴为人民币 10 万元/年（税前）。

    （二）调整后

    《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》

    第八条 董事会成员薪酬：

     （一）非独立董事

    1、基于董事长、副董事长在公司经营方面发挥的重要作用，董事长、副董
事长薪酬采用浮动年薪制，年薪由基本薪酬、绩效薪酬和年度奖金组成；董事长、
副董事长的绩效薪酬、年度奖金将根据公司年度经营目标的完成情况、董事长和
副董事长的个人贡献，由独立董事专门会议审议后综合评价确定。税前年度薪酬
标准经股东大会审议通过后实施。

    《第六届董事会董事、第六届监事会监事薪酬方案》

    1、董事薪酬

    （1）董事长兼任总经理，税前年度薪酬为基本薪酬 100 万元+绩效考核薪酬

+年度奖金；

    （2）副董事长，税前年度薪酬为基本薪酬 50 万元+绩效考核薪酬+年度奖金；

    （3）公司独立董事津贴为人民币 10 万元/年（税前）。

    除上述调整外，《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》《第六届董事
会董事、第六届监事会监事薪酬方案》其他内容不做调整。

    三、其他情况说明

    1、公司董事薪酬均为税前收入，上述薪酬或津贴所涉及的个人所得税由公
司统一代扣代缴。

    2、上述薪酬调整事项须经公司股东大会批准后开始实施，如涉及人员因换
届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

    四、监事会意见

    经审核，监事会认为：参考公司所处同行业、同规模上市公司董事的薪酬水

平，结合公司实际经营情况与未来的经营目标，对《董事、监事、高级管理人员
薪酬管理制度》及《第六届董事会董事、第六届监事会监事薪酬方案》中董事长、
副董事长的薪酬标准进行调整，有助于提升公司整体的经营效益和管理水平，调
整程序合法、有效，不存在损害股东利益的情况。

    五、备查文件

    1、第六届董事会第二十四次会议决议；

    2、第六届监事会第二十二次会议决议；

    3、2024 年薪酬与考核委员会第五次会议；

    4、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                                 陈克明食品股份有限公司

                                                                   董事会

                                                       2024 年 10 月 28 日