证券代码：002661           证券简称：克明食品          公告编号：2024-101




                     陈克明食品股份有限公司

            第六届董事会第二十四次会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会
议于 2024 年 10 月 28 日上午以现场结合通讯的方式召开，本次会议于 2024 年 10
月 23 日以电子邮件、微信等形式发出通知，本次会议由董事长陈宏先生召集和主

持，本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。公司全体监事和部分高管
列席了会议。

    本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法
律、法规、规章及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议采用记名投票方式，审议了如下议案：

    （一）《关于公司 2024 年三季度报告全文的议案》

    内容：具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）
上的《陈克明食品股份有限公司 2024 年三季度报告》（公告编号：2024-103）。

    表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

    董事会审议本议案前，公司已召开审计委员会审议通过本议案，全体审计委
员会成员一致同意将本议案提交董事会审议。
    （二）《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》

    内容：因公司实施 2024 年半年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理
办法》《陈克明食品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）（修订稿）》
等相关规定，董事会同意对 2024 年股票期权激励计划行权价格进行调整，公司
2024 年股票期权激励计划行权价格由 7.43 元/份调整为 7.23 元/份。

    具体内容详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证

券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2024 年股
票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2024-104）。

    表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

    董事会审议本议案前，公司已召开薪酬与考核委员会审议通过本议案，全体
薪酬与考核委员会成员一致同意将本议案提交董事会审议。

    （三）《关于调整董监高薪酬管理制度及薪酬方案的议案》

    内容：董事会认为，公司此次调整董监高薪酬管理制度及薪酬方案中董事长、
副董事长的薪酬标准，是参考了公司所处同行业、同规模上市公司董事的薪酬水

平，并结合公司实际经营情况与未来的经营目标，有助于激发领导团队的积极性
和创造力，提高公司的经营效益和竞争力，不存在损害公司利益及全体股东特别
是中小股东利益的情形。

    具体内容详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于调整董监高薪
酬管理制度及薪酬方案的公告》（公告编号：2024-105）。

    关联董事段菊香女士、陈晖女士、陈宏先生、陈灿女士对本议案回避表决。

    表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

    董事会审议本议案前，公司已召开薪酬与考核委员会审议通过本议案，全体
薪酬与考核委员会成员一致同意将该议案提交董事会审议。

    本议案尚须提交股东大会审议。

    （四）《关于修订<公司章程>的议案》
    内容：为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，保护公司股东的合法权
益，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引》《上
市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性

文件的规定，并结合公司的实际经营情况与业务发展需要，对《公司章程》进行
修订。

    具体内容详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>
的公告》（公告编号：2024-106）。

    表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

    本议案尚须提交股东大会审议。

    （五）《关于提请召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》

    内容：董事会同意召开公司2024年第五次临时股东大会，并将本次董事会审
议的第（四）、（五）项议案提交公司2024年第五次临时股东大会审议，股东大
会通知另行披露。

    表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

    三、备查文件

    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    （二）深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                                陈克明食品股份有限公司

                                                                  董事会

                                                      2024 年 10 月 28 日