证券代码：002671                证券简称：龙泉股份           公告编号：2024-102




                      山东龙泉管业股份有限公司

           关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


    根据山东龙泉管业股份有限公司（以下简称“公司”或“龙泉股份”）第五
届董事会第二十五次会议决议，公司将于 2025 年 1 月 16 日召开 2025 年第一次
临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知公告如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司第五届董事会；公司第五届董事会第二十五次
会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    现场会议时间：2025 年 1 月 16 日（星期四）下午 14:30
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 1 月 16 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：
2025 年 1 月 16 日 9:15 至 2025 年 1 月 16 日 15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    6、会议的股权登记日：2025 年 1 月 9 日
    7、出席对象：
    （1）截至 2025 年 1 月 9 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司股东。不能亲自出席本次股东大会的股东可
授权他人代为出席，被授权人不必是公司的股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师。
    8、会议地点：江苏省常州市新北区沿江东路 533 号龙泉股份会议室

    二、会议审议事项

                                                                  备注
   提案编码                    提案名称
                                                          该列打勾的栏目可以投票

     100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √

非累积投票提案
                 《<2024 年第二期限制性股票激励计划（草
     1.00                                                           √
                 案）>及其摘要》
                 《2024 年第二期限制性股票激励计划实施
     2.00                                                           √
                 考核管理办法》
                 《关于提请股东大会授权董事会办理股权
     3.00                                                           √
                 激励相关事宜的议案》

    上述议案已经公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十次会
议审议通过，议案相关内容详见刊登于 2025 年 12 月 31 日的《证券时报》《中国
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第二十五次会
议决议公告》（公告编号：2024-099）等相关公告。
    上述全部议案均为特别决议议案需以特别决议经出席会议股东所持表决权
股份总数的三分之二以上同意。
    根据《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司股东大会审议限制
性股票激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。为保护投
资者利益，使公司股东充分行使权利，表达自己的意愿，公司全体独立董事一致
同意由独立董事王俊杰先生向公司全体股东就公司 2024 年第二期限制性股票激
励计划相关议案征集本次股东大会审议事项的投票权，有关征集投票权的时间、
方式、程序等相关内容详见刊登于 2024 年 12 月 31 日的《证券时报》《中国证券
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事公开征集委托投票权的
公告》（公告编号：2024-103），被征集人或其代理人可以对未被征集投票权的议
案另行表决，如被征集人或其代理人未另行表决将视为其放弃对未被征集投票权
的议案的表决权利。
    作为本次限制性股票激励计划激励对象的股东，需对上述全部议案回避表决。
    上述议案全部属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者
（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

    三、会议登记等事项

    1、登记时间：2025 年 1 月 10 日，上午 9:00—12:00，下午 14:30—17:30
    2、登记地点：江苏省常州市新北区沿江东路 533 号公司董事会办公室
    3、登记办法：
    （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人
持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；
    （2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复
印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应
持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托
书办理登记手续；
    （3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025 年
1 月 10 日下午 5 点前送达或传真至公司董事会办公室），不接受电话登记。
    4、会议联系方式：
    会议联系人：李文波、翟慎琛
    联系电话：0519-69653996
    传    真：0519-69653985
    地    址：江苏省常州市新北区沿江东路 533 号
    邮    编：213000
    本次股东大会不发放礼品和有价证券，公司股东参加会议的食宿和交通费用
自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系
统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。

    五、备查文件

    公司第五届董事会第二十五次会议决议。


    附：一、参加网络投票的具体操作流程
        二、授权委托书样本

    特此公告。




                                          山东龙泉管业股份有限公司董事会
                                                二零二四年十二月三十一日
附件一：
                        参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1．投票代码：362671。
    2．投票简称：“龙泉投票”。
    3．填报表决意见：
    本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见
为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再
对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间：2025 年 1 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1．互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 1 月 16 日上午 9:15，结束时
间为 2025 年 1 月 16 日下午 15:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:
                                  授权委托书


致：山东龙泉管业股份有限公司
     兹委托             先生（女士）代表本人/本单位出席山东龙泉管业股份有
限公司 2025 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。
本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，
其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
（说明：请在对提案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视
为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理。）
                                              备注
  提案
                    提案名称              该列打勾的栏   同意     反对     弃权
  编码
                                          目可以投票
           总议案：除累积投票提案外的所
  100                                          √
           有提案
非累积投票提案
           《<2024 年第二期限制性股票激
  1.00                                         √
           励计划（草案）>及其摘要》
           《2024 年第二期限制性股票激
  2.00                                         √
           励计划实施考核管理办法》
           《关于提请股东大会授权董事
  3.00     会办理股权激励相关事宜的议          √
           案》
 委托人签字或盖章：
 委托人身份证号码或统一社会信用代码：
 委托人持有股份数量和性质：
 委托人股东账号：
 受托人签字：
 受托人身份证号码：
 委托日期：       年      月       日
 委托期限：自签署日至本次股东大会结束
 （注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖
公章。）