证券代码：002673     证券简称：西部证券     公告编号：2024-016


                   西部证券股份有限公司
         2024年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    1、西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次
临时股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
    （1）本次股东大会现场会议于2024年2月26日14:30在西安市东
新街319号8幢西部证券股份有限公司二楼会议室召开。
    （2）本次股东大会网络投票时间为：
    通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024年2
月26日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行投票的具体时间为2024年2月26日9:15-15:00。
    2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐朝晖女士主持，
公司董事会在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登了《西部证券股份有限公司关于召开2024
年第一次临时股东大会的通知》。会议召集、召开程序符合《公司法》
《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定，会议合法合规。
    3、通过现场和网络投票的股东33人，代表股份2,404,016,063
股，占上市公司总股份的53.7862％，其中：
    （1）通过现场投票的股东5人，代表股份2,220,762,280股，占
上市公司总股份的49.6861％；
    （2）通过网络投票的股东28人，代表股份183,253,783股，占上
市公司总股份的4.1000％;
    （ 3 ） 通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 中 小 股 东 31 人 ， 代 表 股 份
352,148,683股，占上市公司总股份的7.8788％。
    4、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议；公司高级管
理人员、见证律师等人员列席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场与网络投票相结合的表决方式，具体
表决结果如下：
    议案1.00 关于提请审议修订《西部证券股份有限公司独立董事
制度》的提案。
    总表决情况：
    同 意 2,403,719,453 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9877％；反对 294,210 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0122％；弃权 2,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0001％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 351,852,073 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.9158％；反对 294,210 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0835％；弃权 2,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0007％。
    表决结果：该议案获得通过。
    议案2.00    关于提请审议向西部优势资本投资有限公司增资的
提案。
    总表决情况：
    同 意 2,403,914,663 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9958％；反对 101,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0042％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 352,047,283 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.9712％；反对 101,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0288％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：该议案获得通过。
    议案 3.00 关于提请审议以集中竞价交易方式回购公司 A 股股
份方案的提案（分项表决）。
    议案 3.01 回购股份的目的
    总表决情况：
    同 意 2,402,686,090 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9447％；反对 1,327,573 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0552％；弃权 2,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0001％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 350,818,710 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.6223％；反对 1,327,573 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.3770％；弃权 2,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0007％。
    表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通
过。
    议案 3.02 拟回购股份的种类
    总表决情况：
    同 意 2,402,878,900 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9527％；反对 1,137,163 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0473％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 351,011,520 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.6771％；反对 1,137,163 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.3229％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通
过。
    议案 3.03 拟回购股份的方式
    总表决情况：
    同 意 2,402,878,900 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9527％；反对 1,137,163 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0473％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 351,011,520 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.6771％；反对 1,137,163 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.3229％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通
过。
    议案 3.04 回购股份的实施期限
    总表决情况：
    同 意 2,402,878,900 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9527％；反对 1,137,163 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0473％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 351,011,520 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.6771％；反对 1,137,163 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.3229％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通
过。
    议案 3.05 回购股份的资金来源
    总表决情况：
    同 意 2,402,716,328 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9459％；反对 1,299,735 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0541％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 350,848,948 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.6309％；反对 1,299,735 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.3691％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通
过。
    议案 3.06 拟回购股份的价格
    总表决情况：
    同 意 2,402,716,328 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9459％；反对 1,297,335 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0540％；弃权 2,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0001％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 350,848,948 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.6309％；反对 1,297,335 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.3684％；弃权 2,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0007％。
    表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通
过。
    议案 3.07    拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例及
拟用于回购的资金总额
    总表决情况：
    同 意 2,402,686,090 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9447％；反对 1,329,973 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0553％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 350,818,710 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.6223％；反对 1,329,973 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.3777％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通
过。
    议案 3.08    回购股份后依法注销或者转让以及防范侵害债权人
利益的相关安排
    总表决情况：
    同 意 2,402,878,900 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9527％；反对 1,134,763 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0472％；弃权 2,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0001％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 351,011,520 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.6771％；反对 1,134,763 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.3222％；弃权 2,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0007％。
    表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通
过。
    议案 4.00 关于提请审议公司回购股份相关授权事项的提案。
    总表决情况：
    同 意 2,403,110,500 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9623％；反对 903,163 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0376％；弃权 2,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0001％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 351,243,120 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.7428％；反对 903,163 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.2565％；弃权 2,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0007％。
    表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通
过。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京金诚同达（西安）律师事务所
    2、见证律师姓名：张宏远律师、张培律师
    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序合法；本次股
东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会表决程序、
表决结果合法有效。
    四、备查文件
   1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《西部证
券股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；
   2、北京金诚同达（西安）律师事务所出具的《关于西部证券股
份有限公司2024年第一次临时股东大会之法律意见书》；
   3、深交所要求的其他文件。
   特此公告。


                                 西部证券股份有限公司董事会
                                       2024年2月26日