证券代码：002697        证券简称：红旗连锁         公告编号：2024-032


                   成都红旗连锁股份有限公司
              第五届监事会第十一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、监事会会议召开情况
   成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会
议于 2024 年 10 月 29 日下午 16:00 时以现场方式在公司总部会议室召开。本次
会议通知于 2024 年 10 月 24 日以书面通知方式发出，应出席会议的监事 3 名，
实际出席会议的监事 3 名，董事会秘书曹曾俊先生列席了本次会议。会议由监事
会主席汤世川先生主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公
司《章程》的规定，会议决议合法有效。

   二、监事会会议审议情况
   1、审议通过了《2024 年第三季度报告》
   表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
   监事就该报告签署了书面确认意见。
   经审核，监事会全体人员认为董事会编制和审核的公司《2024 年第三季度报
告》的程序符合法律、行政法规的规定。报告内容真实、准确、完整的反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   《2024 年第三季度报告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

   三、备查文件
   1、第五届监事会第十一次会议决议
   特此公告
                                               成都红旗连锁股份有限公司
                                                                  监事会
                                                 二〇二四年十月二十九日