证券代码：002697        证券简称：红旗连锁          公告编号：2024-039


                   成都红旗连锁股份有限公司
              第五届监事会第十二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、监事会会议召开情况
   成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会
议于 2024 年 11 月 14 日下午 13:00 时以现场方式在公司总部会议室召开。本次
会议通知于 2024 年 11 月 13 日以书面通知方式发出，应出席会议的监事 3 名，
实际出席会议的监事 3 名，董事会秘书曹曾俊先生列席了本次会议。会议由监事
会主席汤世川先生主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公
司《章程》的规定，会议决议合法有效。

   二、监事会会议审议情况
   1、审议通过了《关于选举监事的议案》
   表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
   监事会同意选举范俊为第五届监事会监事候选人，任期与第五届监事会一致。
   根据四川商投投资有限责任公司函件，范俊先生兼职不兼薪、不兼酬，将不
在公司领取奖金、津贴等报酬，不得获取其他额外利益。
   本议案尚需提交股东大会审议。
   《关于监事辞职及补选股东代表监事的公告》详见《中国证券报》、《上海
证券报》、证券日报》、证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


   2、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
   表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
   同意对公司《监事会议事规则》进行相应修订。
   本议案尚需提交股东大会审议。
   《监事会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第五届监事会第十二次会议决议
特此公告
                                  成都红旗连锁股份有限公司
                                                    监事会
                                    二〇二四年十一月十四日