证券代码：002697         证券简称：红旗连锁          公告编号：2024-042


                    成都红旗连锁股份有限公司
              第五届董事会第十九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况
   成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议
于 2024 年 12 月 3 日上午 10:00 时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。
本次会议通知于 2024 年 12 月 2 日以邮件通知方式发出，应出席会议的董事 9 名，
实际出席会议的董事 9 名（其中董事吴乐峰先生以通讯方式参会并表决），过半
数董事共同推举董事袁继国先生主持本次会议，全体监事列席本次会议。本次会
议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，会议决议合
法有效。

   二、董事会会议审议情况
   1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
   表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
   经公司第五届董事会全体成员选举，一致同意选举袁继国先生为公司第五届
董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会期满日止。
   《关于董事长、高级管理人员辞职及选举董事长、聘任高级管理人员、变更
法定代表人的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


   2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》
   表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
   根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司董事会专门委员会工作制
度等规定，公司第五届董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬
与考核委员会四个专门委员会，经选举，各专门委员会成员名单如下：
    审计委员会：谭洪涛（召集人）、贺立龙、周涛
    战略委员会：袁继国（召集人）、曹世如、周涛
    提名委员会：贺立龙（召集人）、曹世如、谭洪涛
    薪酬与考核委员会：周涛（召集人）、曹世如、贺立龙
   上述专门委员会任期与本届董事会任期相同。
   《关于董事长、高级管理人员辞职及选举董事长、聘任高级管理人员、变更
法定代表人的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


   3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
   表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
   与会董事一致同意聘任袁继国先生为公司董事会秘书、李欢女士为公司财务
负责人、谭柳先生为公司副总经理。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通
过之日起至本届董事会期满日止。
   《关于董事长、高级管理人员辞职及选举董事长、聘任高级管理人员、变更
法定代表人的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

   三、备查文件
   1、第五届董事会第十九次会议决议




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                                                                  董事会
                                                   二〇二四年十二月三日