证券代码：002701        证券简称：奥瑞金       （奥瑞）2024－临 055 号


                       奥瑞金科技股份有限公司
       董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

   奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及董事会
全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。


    本公司拟通过下属北京市华瑞凤泉管理咨询有限公司的境外下属公司（下称
“要约人”），以每股要约股份 7.21 港元的要约价，向香港联交所上市公司中
粮包装控股有限公司（00906.HK）（以下简称“中粮包装”）全体股东发起自
愿有条件全面要约，以现金方式收购中粮包装全部已发行股份（要约人及其一致
行动人持有的股份除外）（下称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组
管理办法》相关规定，本次交易预计构成重大资产重组。
    按照《上市公司重大资产重组管理办法》以及公司内部相关制度的要求，公
司筹划本次交易的过程中，已就本次可能构成的重大资产重组事宜制定了严格有
效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施。现公司就本次交易采取的保密措
施及保密制度情况具体说明如下：
    一、本次交易筹划过程中，公司采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏
感信息的知情人范围。
    二、本次交易严格控制项目参与人员范围，尽可能的缩小知悉本次交易相关
敏感信息的人员范围。
    三、公司多次告知内幕信息知情人员严格遵守保密制度，履行保密义务，在
内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖公司股
票。
    四、公司根据《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记
管理制度》的要求，及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹
划过程，制作内幕信息知情人登记表、交易进程备忘录，并经相关人员签字确认。
    五、公司与为本次交易提供服务的证券公司、证券服务机构签署了保密协议，
明确约定了保密信息的范围及保密责任。


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证券代码：002701       证券简称：奥瑞金       （奥瑞）2024－临 055 号

    综上，公司已根据相关法律法规及规范性文件的规定，制定了严格有效的保
密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围，严格
地履行了本次重大资产重组在依法披露前的保密义务。


    特此公告。


                                               奥瑞金科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                    2024 年 6 月 8 日




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