证券代码：002701          证券简称：奥瑞金       （奥瑞）2024－临 099 号

                      奥瑞金科技股份有限公司
      关于第五届董事会 2024 年第九次会议决议的公告

    奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及董事会
全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    奥瑞金科技股份有限公司第五届董事会2024年第九次会议通知于2024年10
月24日以电子邮件的方式发出，经全体董事一致同意，本次会议于同日以通讯表
决的方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议的通知、召开
以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《奥瑞金
科技股份有限公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    全体董事审议，通过了下列事项：
    （一）审议通过《关于<奥瑞金科技股份有限公司重大资产购买报告书（草
案）（修订稿）>及其摘要的议案》。
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证监会
《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，公司对前
期制定的《奥瑞金科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要进
行了修订和更新。
    表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    《奥瑞金科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》详见
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《奥瑞金科技股份有限公司重大资产
购买报告书（草案）摘要（修订稿）》详见《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    （二）审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。
    表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。
    《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》及巨潮

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    三、备查文件
    公司第五届董事会 2024 年第九次会议决议。


    特此公告。


                                             奥瑞金科技股份有限公司
                                                     董事会
                                                 2024 年 10 月 25 日




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