证券代码：002702              证券简称：海欣食品              公告编号：2024-033


                       海欣食品股份有限公司
                 第七届监事会第一次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。




一、监事会会议召开情况

     海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2024
年5月20日（星期一）在公司会议室以现场的方式召开。为保证监事会工作的衔
接性和连贯性，经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求。会议通知已于2024
年5月20日通过口头的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监
事3人。
     经全体监事同意，共同推举公司监事王磊先生担任本次会议主持人，公司高
级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的
规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并作出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

     （一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》，表决结果：赞成 3
票，反对 0 票，弃权 0 票。
     鉴于公司第七届监事会监事成员已经选举产生，根据《公司章程》，同意选
举王磊先生为公司第七届监事会主席，任期与本届监事会一致。

三、备查文件

     1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第一次会议决议


     特此公告。
                                                   海欣食品股份有限公司监事会
                                                        2024 年 5 月 21 日
简历：

    王磊，男，1979 年出生，中国国籍，汉族，无境外居留权，中共党员，研
究生学历，毕业于解放军信息工程大学，厦门大学台湾研究院。现任公司党委书
记，董事长助理。
    王磊先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司
5%以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员无关
联关系；王磊先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情
形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。经在中国执行信
息公开网查询，王磊先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。