证券代码：002702               证券简称：海欣食品              公告编号：2024-035


                        海欣食品股份有限公司
                 第七届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

      海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于
2024 年 5 月 28 日（星期二）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 23
日通过短信与邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际
出席董事 7 人。
     会议由董事长，非独立董事滕用庄主持，监事、高管列席。会议召开符合有
关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了
如下决议：

二、董事会会议审议情况

     （一）审议通过《关于聘任公司名誉董事长的议案》，表决结果：7 票赞成，
0 票反对，0 票弃权。
     具体内容详见公司于2024年5月29日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于聘任公司名
誉董事长的公告》。

三、备查文件

     1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第二次会议决议


     特此公告。
                                                    海欣食品股份有限公司董事会
                                                             2024年5月29日