证券代码：002702               证券简称：海欣食品              公告编号：2024-037


                        海欣食品股份有限公司
                 第七届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

      海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于
2024 年 6 月 18 日（星期二）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 13
日通过短信与邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际
出席董事 7 人。
     会议由董事长，非独立董事滕用庄主持，监事、高管列席。会议召开符合有
关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了
如下决议：

二、董事会会议审议情况

     （一）审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，表决结果：
3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。
     关联董事滕用伟、滕用庄、滕用严、滕雄方回避表决。
     国金证券股份有限公司已就上述事项出具了专项核查意见。
     本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
     具体内容详见公司于2024年6月19日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于预计2024年
度日常关联交易的公告》。
     （二）审议通过《关于回购股份方案的议案》，表决结果：7 票赞成，0 票
反对，0 票弃权。
     公司拟使用自有资金人民币2,500万元-5,000万元以集中竞价交易方式回购
部分公司股份，回购股份价格不超过人民币6.22元/股，按回购金额及回购价格
上限测算，预计回购股份数量为4,019,293股-8,038,585股，约占公司目前已发
行总股本的0.72%-1.45%，具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实
施完毕时实际回购的股份数量为准。回购期限为自董事会审议通过回购股份方案
之日起12个月内。若公司在股份回购完成后36个月内未实施股权激励或员工持股
计划，公司将履行相关程序注销相应的回购股份。
    为保证本次回购股份的实施，董事会授权管理层具体办理本次回购股份的相
关事宜，包括但不限于：根据回购方案在回购期内择机回购股份，包括回购的时
间、价格和数量等；办理与股份回购有关的其他事宜。本授权自公司董事会审议
通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
    具体内容详见公司于2024年6月19日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于回购股份方
案的公告》。

三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第三次会议决议；
    2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第二次会议决议；
    3、第七届董事会独立董事第一次会议决议。


    特此公告。




                                              海欣食品股份有限公司董事会
                                                    2024年6月19日