证券代码：002702               证券简称：海欣食品              公告编号：2024-069


                        海欣食品股份有限公司
                 第七届董事会第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

      海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于
2024 年 10 月 30 日（星期三）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月
25 日通过短信与邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人。
     本次会议由公司董事长滕用庄先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列
席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

     经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
     （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》，表决结果：7 票赞成，
0 票反对，0 票弃权。
     经审核，董事会认为公司《2024年第三季度报告》的编制程序符合法律、行
政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。
     具体内容详见公司于2024年10月31日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2024年第三季度
报告》。

三、备查文件

     1、经与会董事签字的第七届董事会第八次会议决议；
2、第七届董事会审计委员会第五次会议决议。


特此公告。




                                       海欣食品股份有限公司董事会
                                            2024年10月31日