天赐材料（002709）



证券代码：002709         证券简称：天赐材料          公告编号：2024-005
转债代码：127073         转债简称：天赐转债



                广州天赐高新材料股份有限公司
            第六届董事会第十四次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2024 年 1 月 24 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
第六届董事会第十四次会议以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 19
日送达各位董事、监事及高级管理人员。应参加本次会议表决的董事 9 人，实际
参加本次会议表决的董事 9 人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的规定。

    本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：

    一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    为提高募集资金使用效率，降低财务费用，在确保不影响募集资金项目建设
和募集资金使用计划的情况下，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 7 亿元
（含 7 亿元）暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过
12 个月。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，与
本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

    二、审议通过了《关于申请广州期货交易所碳酸锂指定交割厂库的议案》

    同意公司向广州期货交易所（以下简称“广期所”）申请碳酸锂指定交割厂
库的资质，授权公司经营管理层向广期所提交申请材料，并具体办理相关事宜。
                                                             天赐材料（002709）



    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见《关于申请广州期货交易所碳酸锂指定交割厂库的公告》，与
本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。



    备查文件：

    《广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》。




    特此公告。




                                    广州天赐高新材料股份有限公司董事会

                                              2024 年 1 月 25 日