天赐材料（002709）


证券代码：002709              证券简称：天赐材料                公告编号：2024-019
转债代码：127073              转债简称：天赐转债



                    广州天赐高新材料股份有限公司
                 关于 2023 年度利润分配预案的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     2024 年 3 月 22 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召
开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于审议公司 2023 年度利润分
配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会表决。现将有关情况
公告如下：

     一、2023 年度利润分配预案基本内容
     根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2023年度审计报告，公司2023
年实现归属于上市公司股东的净利润为1,890,621,314.16元，母公司报表实现的净
利润为632,345,051.47元，扣除提取的法定盈余公积63,234,505.15元，加上年初未
分配利润3,815,829,783.76元，扣除实施2022年度利润分配方案1,152,625,311.30元，
2023年末母公司未分配利润为3,232,315,018.78元。

     根据公司的实际情况和股利分配政策，公司拟向全体股东（公司回购专用证
券账户除外）每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），不送红股，不以资本
公积金转增股本。截至2023年12月31日，公司总股本1,924,156,740股，扣除回购
专 用 账 户 2,475,800 股 为 基 数 ， 以 此 计 算 2023 年 度 拟 派 发 现 金 红 利 人 民 币
576,504,282.00元（含税），占公司2023年度归属于上市公司股东的净利润30.49%。
     若在方案实施前由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、实施员工持股
计划、再融资新增股份上市等原因而引起总股本变化的，则以未来实施分配方案
时股权登记日的可分配股份总数为基数，利润分配按照每股分配比例不变的原则
相应调整分配总额。

     二、预案的合法性、合规性及与公司成长性的匹配性
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    公司2023年度利润分配预案是基于公司2023年度实际经营和盈利情况，以
及对公司未来发展前景的预期和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的
前提下，为积极回报全体股东而提出的，符合《公司法》《公司章程》以及公
司《未来三年股东分红回报规划（2023年-2025年）》等相关规定，具备合法
性、合规性、合理性，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及
未来发展相匹配。

    三、履行决策程序情况
    （一）董事会意见
    公司2023年度利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报
和公司未来业务发展及资金需求，与公司目前的经营状况及未来盈利预期相匹
配，符合公司发展规划，符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号
—上市公司现金分红》《公司章程》和《未来三年(2023年-2025年)股东分红回
报规划》中对于利润分配的相关规定。同意将本预案提交股东大会审议。
    （二）监事会意见
    公司 2023 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—
上市公司现金分红》《公司章程》和公司《未来三年(2023 年-2025 年)股东分红回
报规划》的相关规定，符合公司实际经营情况，充分考虑了股东回报和公司未来
发展经营，不存在损害公司、股东和中小投资者合法权益的情形，监事会对此分
配预案无异议。

    四、其他说明
    本次利润分配预案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交
公司 2023 年度股东大会审议，是否通过存在不确定性，敬请广大投资者理性投
资，注意投资风险。



    备查文件：

    1、《广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》；
    2、《广州天赐高新材料股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议》。
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特此公告。



             广州天赐高新材料股份有限公司董事会

                       2024 年 3 月 26 日