天赐材料（002709）



证券代码：002709          证券简称：天赐材料        公告编号：2024-040
转债代码：127073          转债简称：天赐转债



                  广州天赐高新材料股份有限公司
         关于公司对全资子公司宜昌天赐增资的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、本次增资概述

    广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 16 日
召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于对全资子公司宜昌天赐增资
的议案》，同意公司以自有资金 20,000 万元人民币对宜昌天赐高新材料有限公司
（以下简称“宜昌天赐”）进行增资，全部计入宜昌天赐注册资本，授权公司及
子公司法定代表人/授权代表签署与本次增资事项相关的法律文件。

    本次对宜昌天赐增资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组情况。

    二、宜昌天赐的基本情况

    1、基本信息

    公司名称：宜昌天赐高新材料有限公司

    成立时间：2021 年 7 月 1 日

    注册资本：40,000 万元

    注册地址：湖北省宜昌市枝江市姚家港化工园江林路以西、港盛路以南

    经营范围：一般项目:新材料技术研发：化工产品生产(不含许可类化工产品)；
化工产品销售（不含许可类化工产品）（除许可业务外，可自主依法经营法律非
禁止或限制的项目)
                                                                     天赐材料（002709）



    持股比例：公司持股 100%

    2、宜昌天赐最近一年及最近一期的主要财务数据：

                                                                               单位：万元

         宜昌天赐       2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 3 月 31 日（未经审计）
          总资产                  143,028.78                       153,591.64
          总负债                  123,480.40                       137,057.52
          净资产                   19,548.38                        16,534.12
         宜昌天赐             2023 年度（经审计）         2024 年 1-3 月（未经审计）
         营业收入                  43,173.56                        8,507.06
          净利润                   -19,118.75                       -3,066.05

    3、宜昌天赐主要资产的权属状况、对外担保情况

    截止目前，宜昌天赐重大资产权属清晰，无对外担保。

    4、本次增资完成后，宜昌天赐的股权结构具体如下：

             股东                出资方式           认缴出资总额           持股比例

     广州天赐高新材料股份有
                                   货币         60,000 万元人民币               100%
            限公司

             合计                    -          60,000 万元人民币               100%

    三、本次增资的目的及对公司的影响

    公司本次对全资子公司宜昌天赐增资，是基于公司发展战略和经营需要，为
进一步增强宜昌天赐资本实力，以推进公司“年产 30 万吨磷酸铁项目”建设进度，
提高公司正极材料业务的市场竞争力，符合公司的生产经营及长期发展规划，对
公司未来发展具有积极意义，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    四、风险提示

    本次增资是公司从长远利益出发做出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险、
政策风险和经营管理风险，公司将通过进一步完善内部控制，积极防范和应对可
能发生的风险。

    五、监事会的意见
                                                         天赐材料（002709）



    监事会认为，本次公司以自有资金对宜昌天赐进行增资，是基于公司发展战
略和经营需要，为进一步增强宜昌天赐资本实力，以进一步推进公司年产 30 万
吨磷酸铁项目建设进度，符合公司发展战略，符合公司及全体股东的利益。同意
公司使用自有资金对宜昌天赐增资。



    备查文件：

    1、《广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议》；

    2、《广州天赐高新材料股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议》。



    特此公告。



                                   广州天赐高新材料股份有限公司董事会

                                             2024 年 4 月 18 日