广州天赐高新材料股份有限公司董事会

       关于公司 2024 年员工持股计划（草案）的合规性说明


    广州天赐高新材料股份有限公司（下称“公司”）根据《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《关于上市
公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“指导意见”）《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称
“《自律监管指引第 1 号》”）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等
有关规定，制定公司《2024 年员工持股计划（草案）》（下称“本次员工持股计
划”），现对本次员工持股计划是否符合《指导意见》等相关规定说明如下：
    1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律法规、规范性
文件的禁止实施员工持股计划的情形；
    2、本次员工持股计划内容符合《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等有
关法律、法规及规范性文件的规定，程序合法、有效；
    3、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损
害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本
次员工持股计划的情形；
    4、公司监事会对本次员工持股计划名单进行了核实，认为本次员工持股计
划拟定的持有人符合《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等相关法律法规、规
范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持股计划规定的持有人范围，其作为
公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效；
    5、本次员工持股计划有利于公司的长期持续发展，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。
    综上，董事会认为公司实施本次员工持股计划符合《指导意见》《自律监管
指引第 1 号》等相关规定。


                                     广州天赐高新材料股份有限公司董事会

                                              2024 年 12 月 11 日