证券代码：002714               证券简称：牧原股份    公告编号：2024-049
债券代码：127045               债券简称：牧原转债



                       牧原食品股份有限公司
            第四届董事会第二十八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于
2024 年 8 月 1 日以通讯的方式召开。召开本次会议的通知及相关会议资料已于
2024 年 7 月 22 日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人
员。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事会成员和高级管理
人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规
及《公司章程》的规定，会议合法有效。

    本次会议由公司董事长秦英林先生主持，经与会董事认真审议，对以下议案
进行了表决，形成本次董事会决议如下：

    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公
司 2024 年半年度报告及其摘要>的议案》；
    《2024 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024
年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
    二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公
司募集资金 2024 年半年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案 》。
    《牧原食品股份有限公司募集资金 2024 年半年度存放与实际使用情况的专
项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》。
特此公告。




             牧原食品股份有限公司
                  董 事 会
               2024 年 8 月 3 日