证券代码：002714            证券简称：牧原股份         公告编号：2024-061
债券代码：127045            债券简称：牧原转债

                        牧原食品股份有限公司
              第四届董事会第二十九次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



       牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于
2024 年 9 月 25 日以通讯的方式召开。召开本次会议的通知及相关会议资料已于
2024 年 9 月 25 日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人
员（召集人已在会议上就通知时限作出说明）。本次会议应出席董事 7 人，实际
出席董事 7 人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有
效。

       本次会议由公司董事长秦英林先生主持，经与会董事认真审议，对以下议案
进行了表决，形成本次董事会决议如下：

    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于回
购公司股份的议案》。
    基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，并结合公司经营
情况、主营业务发展前景、公司财务状况以及未来的盈利能力，公司拟使用自有
资金或自筹资金回购公司股份，并将全部用于员工持股计划或股权激励计划，以
此进一步完善公司治理结构，构建长期激励与约束机制，确保公司长期经营目标
的实现，提升公司整体价值。
    《牧原食品股份有限公司关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》详见
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》。

       特此公告。
牧原食品股份有限公司
     董 事 会
 2024 年 9 月 27 日