证券代码：002714            证券简称：牧原股份       公告编号：2024-073
债券代码：127045            债券简称：牧原转债

                       牧原食品股份有限公司
             第四届监事会第二十六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十六次会议于
2024 年 10 月 29 日以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 26 日以书面、
邮件方式送达各位监事，本次会议由监事会主席苏党林先生主持。本次会议应出
席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书出席了本次会议，会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议
合法有效。

    经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下：

    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司<2024 年第三季度报告>的议案》；
    经核查，监事会全体成员认为董事会编制和审核的公司《2024 年第三季度
报告》的程序符合相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2024 年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
    二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司 2024 年前三季度利润分配方案的议案》；
    公司 2024 年前三季度利润分配方案符合《公司章程》及公司制定的现金分
红政策等有关规定，决策程序合法合规，符合公司实际经营发展情况，不存在损
害公司及中小股东利益的情形，有利于公司健康、稳定、可持续发展。监事会同
意该利润分配方案。
    本议案需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。
    《牧原食品股份有限公司关于 2024 年前三季度利润分配方案的公告》详见
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》。
    三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划（修订稿）的议案》。
    本议案需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。
    《牧原食品股份有限公司未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划（修
订稿）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》。
    特此公告。


                                                 牧原食品股份有限公司
                                                        监 事 会
                                                    2024 年 10 月 30 日