证券代码：002722         证券简称：物产金轮              公告编码：2024-007
债券代码：128076         债券简称：金轮转债


                 物产中大金轮蓝海股份有限公司
    关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    证券代码：002722                         证券简称：物产金轮
    债券代码：128076                         债券简称：金轮转债
    转股价格：人民币 13.76 元/股
    转股时间：2020 年 4 月 20 日至 2025 年 10 月 14 日
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，物产中大金轮蓝海股份有限公
司（原名“金轮蓝海股份有限公司”，以下简称“公司”）现将 2023 年第四季
度可转换公司债券（以下简称“金轮转债”或“可转债”）转股及公司股份变动
情况公告如下：

    一、可转债发行上市概况

    （一）可转债发行情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可［2019］1514 号”文核准，公司于
2019 年 10 月 14 日公开发行了 214 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发
行总额 21,400 万元。

    （二）可转债上市情况
    经深圳证券交易所“深证上[2019]707 号”文同意，公司 21,400 万元可转
债于 2019 年 11 月 8 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“金轮转债”，
债券代码“128076”。
    （三）可转债转股情况
    根据有关规定和公司《金轮蓝海股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
说明书》（以下简称“《募集说明书》”），本次发行的可转债转股期自可转债
发行结束之日（2019 年 10 月 18 日）起满 6 个月后的第 1 个交易日起至可转债
到期日止，即 2020 年 4 月 20 日至 2025 年 10 月 14 日，初始转股价格为 14.96
元/股。

    （四）可转债转股价格的调整情况
    公司于 2020 年 6 月 17 日实施 2019 年度权益分派方案，每 10 股派 2 元人民
币现金（含税），根据相关规定，金轮转债的转股价格于 2020 年 6 月 17 日起由
14.96 元/股调整为 14.76 元/股。
    公司于 2021 年 5 月 31 日实施 2020 年度权益分派方案，每 10 股派 1 元人民
币现金（含税），根据相关规定，金轮转债的转股价格于 2021 年 5 月 31 日起由
14.76 元/股调整为 14.66 元/股。
    公司于 2022 年 7 月 22 日实施 2021 年度权益分派方案，每 10 股派 1.5 元人
民币现金（含税），根据相关规定，金轮转债的转股价格于 2022 年 7 月 22 日起
由 14.66 元/股调整为 14.51 元/股。
    经中国证券监督管理委员会出具《关于核准物产中大金轮蓝海股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]3208 号）核准，公司向特定对象非
公开发行 31,070,831 股于 2023 年 2 月 10 日在深圳证券交易所上市，根据相关
规定，金轮转债的转股价格于 2023 年 2 月 10 日起由 14.51 元/股调整为 13.87
元/股。
    公司于 2023 年 7 月 4 日实施 2022 年度权益分派方案，每 10 股派 1.1 元人
民币现金（含税），根据相关规定，金轮转债的转股价格于 2023 年 7 月 4 日起
由 13.87 元/股调整为 13.76 元/股。

    （五）可转债回售情况
    公司于 2023 年 8 月 18 日召开了第六届董事会 2023 年第四次会议和第六届
监事会 2023 年第三次会议，于 2023 年 9 月 12 日召开了 2023 年第一次临时股东
大会和“金轮转债”2023 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更募
集资金用途的议案》。根据《募集说明书》的约定，“金轮转债”的附加回售条
         款生效。本次回售申报期为 2023 年 9 月 20 日至 2023 年 9 月 26 日,根据中国结
         算深圳分公司出具的相关文件，“金轮转债”本次共回售 10 张，具体内容详见
         公 司 在巨潮资讯网披露的《关 于 “金轮转债” 回售结果的公告》 ( 公告编
         号:2023-061)。

                 二、金轮转债转股及公司股份变动情况

                 2024 年第一季度，金轮转债因转股金额减少 18,500 元，减少数量 185 张，
         转股数量为 1,343 股。截至 2024 年 3 月 29 日，金轮转债剩余金额 213,440,500
         元。公司 2024 年第一季度股份变动情况如下：


                      本次变动前                            本次变动增减（＋，－）                         本次变动后
  股份性质
                 数量（股） 比例（%）      发行新股       送股       公积金转股 其他（股） 小计（股） 数量（股） 比例（%）

一、限售条件流
                  31,085,831       15.05              0          0           0          0           0 31,085,831        15.05
通股/非流通股


高管锁定股            15,000        0.01              0          0           0          0           0     15,000         0.01


首发后限售股      31,070,831       15.04              0          0           0          0           0 31,070,831        15.04


二、无限售条件
                 175,489,190       84.95              0          0           0       1,343      1,343 175,490,533       84.95
流通股



三、总股本       206,575,021        100               0          0           0       1,343      1,343 206,576,364        100




                 三、其他
                 投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者咨询电话
         0513-80776888 进行咨询。
                 四、备查文件
                 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2024 年 3 月 29
         日物产金轮股本结构表；
                 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2024 年 3 月 29
         日金轮转债股本结构表；
                 特此公告。
物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会
                   2024 年 4 月 2 日