证券代码：002722           证券简称：物产金轮             公告编码：2024-018
债券代码：128076           债券简称：金轮转债


                  物产中大金轮蓝海股份有限公司
           第六届监事会 2024 年第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”或“物产金轮”）第六
届监事会 2024 年第一次会议通知已于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件的方式发出，
并于 2024 年 4 月 12 日上午 11 时在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》等法律法规及《物产中大金轮蓝海股份有限公司章程》（以
下简称《公司章程》）、《物产中大金轮蓝海股份有限公司监事会议事规则》的有
关规定。会议采用现场及通讯表决的形式召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名。
本次会议由洪波先生主持。
    本次会议的监事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
    《 2023 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 与 本 决 议 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
    《 2023 年 年度 报告 摘要 》与 本决 议同 日在 《证 券时 报》 及巨 潮资 讯 网
（ http://www.cninfo.com.cn ）公 告 ，《 2023 年 年 度报 告》 详 见巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
    《 2023 年 度 财 务 决 算 报 告 》 与 本 决 议 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过了《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
    《关于 2023 年度利润分配预案的公告》与本决议同日在《证券时报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
    经审议，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案，符合《公司法》《公司
章程》及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的
有关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公
司和全体股东的利益。会议同意将该议案提交公司股东大会审议。

    （五）审议通过了《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
    《 2023 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 与 本 决 议 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。
    经审议，公司已经建立了较为完善的内部控制体系并得到有效执行。公司
2023 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运
行情况。公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

    （六）审议通过了《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
    报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
和公司《募集资金管理办法》的规定使用募集资金，不存在募集资金的存放和使
用违规的情形。
    公司根据募集资金使用情况编制了《关于 2023 年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度募集资金
存放与使用情况出具了鉴证报告，华泰联合证券对公司 2023 年度募集资金存放
与 使 用 情 况 出 具 了 核 查 意 见 。 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。

    （七）审议通过了《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
    《 2024 年 度 财 务 预 算 报 告 》 与 本 决 议 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （八）审议通过了《关于<2024 年度高级管理人员薪酬方案>的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

    （九）审议通过了《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
    《 2024 年 第一 季度 报告 》与 本决 议同 日在 《证 券时 报》 及巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。

    三、备查文件
    1、第六届监事会 2024 年第一次会议决议。
    特此公告。


                                        物产中大金轮蓝海股份有限公司监事会
                                                             2024 年 4 月 16 日