证券代码：002722           证券简称：物产金轮           公告编码：2024-014
债券代码：128076           债券简称：金轮转债


                  物产中大金轮蓝海股份有限公司
           关于修订和新制订公司治理相关制度的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


      物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称“物产金轮”或“公司”）于 2024
年 4 月 12 日召开第六届董事会 2024 年第二次会议，审议通过了《关于修订和新
制订公司治理相关制度的议案》，现将具体情况公告如下：

      一、修订和新制订公司治理相关制度的情况
      根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司
实际情况及具体经营需要，拟对公司治理相关制度予以修订和新制订，具体情况
如下：


                                                          是否需要提交
序号                 制度名称             变动情况
                                                          股东大会审议

  1           战略委员会工作细则            修订               否
  2           审计委员会工作细则            修订               否
  3           提名委员会工作细则            修订               否
  4        薪酬与考核委员会工作细则         修订               否
  5      投资者关系管理委员会工作细则       修订               否
  6            独立董事管理制度             修订               是
  7        外汇套期保值业务管理制度        新制订              否

      上述制度将同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

      二、备查文件
      1、第六届董事会 2024 年第二次会议决议；
2、物产中大金轮蓝海股份有限公司治理相关制度。
特此公告。



                               物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会
                                                 2024 年 4 月 16 日