证券代码：002722         证券简称：物产金轮           公告编码：2024-024
债券代码：128076         债券简称：金轮转债


                物产中大金轮蓝海股份有限公司
            第六届董事会 2024 年第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2024
年第三次会议通知已于 2024 年 5 月 24 日以电子邮件的方式发出，并于 2024 年
5 月 28 日上午 10 点在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规及《物产中大金轮蓝海股份有限公司
章程》（以下简称《公司章程》）、《物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会议事规
则》的有关规定。会议采用现场和通讯表决的形式召开，应到董事 9 名，实到董
事 9 名。
    本次会议的董事出席人数和表决人数符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。关联董事郑
光良、吕圣坚、沈翊、高誉、洪烨华回避表决。
    《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的公告》与本决议同日在《证券时
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

    （二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》与本决议同日在《证券
时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
三、备查文件
1、第六届董事会 2024 年第三次会议决议。
特此公告。


                               物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会
                                                 2024 年 5 月 29 日