证券代码：002722          证券简称：物产金轮           公告编码：2024-070
债券代码：128076          债券简称：金轮转债


                  物产中大金轮蓝海股份有限公司
            第六届董事会 2024 年第九次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
    物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”或“物产金轮”）第六
届董事会 2024 年第九次会议通知已于 2024 年 12 月 18 日以电子邮件的方式发出，
并于 2024 年 12 月 20 日上午 10 点在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》等法律法规及《物产中大金轮蓝海股份有限公司章程》（以
下简称《公司章程》）、《物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会议事规则》的有
关规定。会议采用现场及通讯表决的形式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名。
本次会议由郑光良先生主持。
    本次会议的董事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

       二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于以现金方式购买资产解决同业竞争暨关联交易的议
案》
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。关联董事郑
光良、吕圣坚、沈翊、高誉、卢一思回避表决。
    《关于以现金方式购买资产解决同业竞争暨关联交易的公告》与本决议同日
在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
    本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会和董事会战略委员会审议
通过。

       三、备查文件
1、第六届董事会 2024 年第九次会议决议。
特此公告。


                                物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会
                                                 2024 年 12 月 24 日