证券代码：002725             证券简称：跃岭股份        公告编号：2024-002


                        浙江跃岭股份有限公司

                 第五届董事会第七次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于
 2024 年 1 月 25 日以电子邮件和书面形式发出通知，并于 2024 年 1 月 30 日以现
 场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长林仙明先生主持，
 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次
 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况

     经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式通过了以下决议：

     审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

     公司此次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的要求，符合公司实际情
 况和相关政策规定,真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，谨慎、充
 分地披露了可能的风险，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于
 2023 年度计提资产减值准备的提示性公告》（公告编号：2024-004）。

     三、备查文件

     1、第五届董事会第七次会议决议；

     2、审计委员会关于 2023 年度计提资产减值准备合理性的说明；



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特此公告。




                   浙江跃岭股份有限公司董事会

                     二〇二四年一月三十日




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