证券代码：002725             证券简称：跃岭股份        公告编号：2024-010


                        浙江跃岭股份有限公司

                 第五届监事会第七次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况

     浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于 2024
 年 4 月 16 日以电子邮件和书面形式发出通知，并于 2024 年 4 月 26 日在公司会
 议室召开。本次会议由监事会主席苏俩征先生主持，会议应到监事 3 人，实到监
 事 3 人，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合《公
 司法》及《公司章程》的规定。

     二、监事会会议审议情况

     与会监事认真审议并通过以下议案：

     1、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     《 2023 年 年 度 报 告 》 详 见 与 本 决 议 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
 （http://www.cninfo.com.cn）上的公告。《2023 年年度报告摘要》详见与本决
 议同日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

     经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合
 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     本项议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。

     2、审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    《 2023 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 与 本 决 议 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告。

    本项议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。

    3、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《 2023 年 度 财 务 决 算 报 告 》 与 本 决 议 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告。

    本项议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。

    4、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于公司 2023 年度拟不进行利润分
配的专项说明公告》。

    经审核，监事会认为：董事会拟定的 2023 年度利润分配预案符合《关于进
一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、 上市司监管指引第 3 号——上市
公司现金分红》及《公司章程》中的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小
股东利益的情况。

    本项议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。

    5、审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《2022 年度内部控制自我评价报告》详见与本决议同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    经审核，监事会认为：公司《2023 年度内部控制评价报告》全面、真实、
客观地反映了公司内部控制制度的建设、运行情况及监督情况，符合国家有关法
律、行政法规和部门规章的要求。公司现有的内部控制体系基本健全，并能够得
到有效执行，充分适应了公司管理和发展的要求，整体符合中国证监会和深圳证
券交易所的相关要求。

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    6、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

    经审核，监事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2023
年度审计机构期间，勤勉尽责地进行审计，并能按照中国注册会计师审计准则要
求，客观、公正地对公司财务报表发表了意见，较好地履行了审计机构的责任与
义务。为保持公司审计工作的连续性，同意续聘其为公司2024年度审计机构。

    本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。

    7、审议通过了《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》

    表决结果：本议案涉及全体监事薪酬，全体董事回避表决。。

    《 2024 年 度 监 事 薪 酬 方 案 》 与 本 决 议 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告。

    本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

    三、备查文件

    第五届监事会第七次会议决议



    特此公告。




                                              浙江跃岭股份有限公司监事会

                                                 二〇二四年四月二十六日




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