证券代码：002725             证券简称：跃岭股份        公告编号：2024-033


                        浙江跃岭股份有限公司

                第五届董事会第十一次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于
 2024 年 7 月 24 日以电子邮件和书面形式发出通知，并于 2024 年 7 月 29 日以现
 场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长林仙明先生主持，
 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次
 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况

     经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式通过了以下决议：

     审议通过了《关于终止筹划收购源悦汽车股权的议案》

     在对标的公司尽职调查过程中，对发现的标的公司存在的问题，标的公司给
 出的解释未能消除合理怀疑，且各方也无法就该等问题的解决方案达成一致意见。
 公司经与各中介机构沟通和协商，认为标的公司目前尚不满足被上市公司收购的
 基本条件，不宜继续推进本次交易。基于对股东负责的态度，为切实维护公司及
 各股东的利益，公司认为应终止筹划此次重大资产重组事项。公司与交易对手未
 能对终止筹划此次重大资产重组事项达成一致，但标的公司存在的问题已使得
 《股份转让意向协议》中协议实施先决条件无法满足，所以公司决定终止本次筹
 划重大资产重组事项,并要求交易对方返还意向金。

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     具体内容详见与本决议同日在《证券时报》和巨潮资讯网


                                     1/2
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止筹划重大资产重组的公告》
（公告编号：2024-034）。

    三、备查文件

    第五届董事会第十一次会议决议；



    特此公告。




                                           浙江跃岭股份有限公司董事会

                                             二〇二四年七月二十九日




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