证券代码：002725             证券简称：跃岭股份        公告编号：2024-037


                        浙江跃岭股份有限公司

                第五届董事会第十三次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于
 2024 年 9 月 20 日以电子邮件和书面形式发出通知，并于 2024 年 9 月 25 日以现
 场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长林仙明先生主持，
 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次
 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况

     经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式通过了以下决议：

     1、审议通过了《关于公司出售资产的议案》

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     会议同意公司将位于浙江省温岭市泽国大道北侧的国有土地使用权、土地上
 的房屋建筑物等资产以人民币 8,500 万元的价格转让给台州市壹酷新能源科技
 有限公司。并同意授权公司管理层办理本次交易事项相关的后续事宜，包括但不
 限于签署协议、资产交割、办理过户手续等。

     具体内容详见与本决议同日在《证券时报》和巨潮资讯网
 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于出售资产的公告》（公告编号：
 2024-039）。

     本议案尚须提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

     2、审议通过了《关于授权总经理处置闲置设备资产的议案》

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    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    会议同意授权公司总经理对闲置设备资产进行处置。权限范围包括但不限于
评估、定价、选择处置方式和交易对方。

    3、审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于召开 2024 年第一次临时股东大
会的通知》（公告编号：2024-040）。

    三、备查文件

    第五届董事会第十三次会议决议；



    特此公告。




                                           浙江跃岭股份有限公司董事会

                                             二〇二四年九月二十六日




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