证券代码：002725                 证券简称：跃岭股份               公告编号：2024-041


                            浙江跃岭股份有限公司

                  2024 年第一次临时股东大会决议公告


  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：

    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。



     一、会议召开和出席情况

     1、会议召开情况

     （1）会议召开的时间：

       1）现场会议时间：2024年10月11日（星期五）下午14:30

       2）网络投票时间：

     通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2024年10月11日的交易时间，即
 9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；

     通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 投 票 的 时 间 ： 2024 年 10 月 11 日
 9:15-15:00期间的任意时间。

     （2）会议召开的地点：浙江省温岭市泽国镇飞跃路1号浙江跃岭股份有限公
 司二楼会议室

     （3）会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

     （4）会议召集人：公司董事会


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    （5）会议主持人：董事长林仙明先生

    （6）本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

    2、会议出席情况

    出席本次股东大会的股东及股东代理人共 275 人，代表有表决权的股份
109,196,766 股，占公司有表决权股份总数的 42.6550 %。

    （1）现场会议出席情况

    出席现场会议的股东及股东代理人共 9 人，代表有表决权的股份
 107,065,160 股，占公司有表决权股份总数的 41.8223 %。

    （2）网络投票情况

    通过网络投票出席会议的股东共 266 人，代表有表决权的股份 2,131,606
股，占公司有表决权股份总数的 0.8327 %。

    （3）中小股东（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况

    出席会议的中小股东共 267 人，代表有表决权的股份 2,131,706 股，占公
司有表决权股份总数的 0.8327 %。

    其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0000 ％。

    通过网络投票的中小股东 266 人，代表股份 2,131,606 股，占公司有表决
权股份总数的 0.8327 ％。

    本次股东大会采用现场和线上会议相结合的方式召开，林仙明董事长主持，
董事、监事、高级管理人员、部分见证律师出席或列席了现场会议，部分律师以
线上会议方式出席会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，会议审议并通过了如
下议案：


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    审议通过了《关于公司出售资产的议案》

    表决结果：同意 108,169,066 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.0589 ％；反对 986,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.9031 ％ ； 弃 权 41,500 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0380 ％。

    其中，中小股东表决结果：同意 1,104,006 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 51.7898 ％；反对 986,200 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 46.2634 ％；弃权 41,500 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 1.9468 ％。

    三、律师出具的法律意见

    北京市中伦律师事务所张博钦律师出席了现场会议，车千里律师通过线上会
议方式对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东
大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》《公司法》和《公司章程》的规定，
召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决
结果合法有效。

    四、备查文件

    1、浙江跃岭股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

    2、北京市中伦律师事务所出具的《关于浙江跃岭股份有限公司2024年第一
次临时股东大会的法律意见》。



    特此公告。




                                                   浙江跃岭股份有限公司董事会

                                                       二〇二四年十月十一日


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