证券代码：002726 证券简称：龙大美食 公告编号：2024-024
债券代码：128119 债券简称：龙大转债
山东龙大美食股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日下午 2:30；
（2）网络投票时间：2024 年 5 月 7 日；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 7
日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 1:00－3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 7 日
上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：四川省成都市双流区蓝润置地广场 T6-3,3 楼龙大美食
会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长杨晓初先生。
6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件及《山东龙大美食股
份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
通过现场和网络出席会议的股东 22 人，代表股份 485,743,472 股，占上市
公司有表决权股份总数的 46.8077%（已剔除截止股权登记日公司回购账户中已
回购的股份数量，以下同）。
2、现场会议出席情况
通过现场出席会议的股东 5 人，代表股份 459,992,500 股，占上市公司有表
决权股份总数的 44.3263%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 17 人，代表股份 25,750,972 股，占上市公司有表决权
股份总数的 2.4814%。
4、中小投资者投票情况
通过现场和网络投票的中小股东 18 人，代表股份 53,467,472 股，占上市公
司有表决权股份总数的 5.1523%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 27,716,500 股，占上市公
司有表决权股份总数的 2.6708%。
通过网络投票的中小股东 17 人，代表股份 25,750,972 股，占上市公司有表
决权股份总数的 2.4814%。
5、公司股东及代理人，公司全体董事、部分监事、全体高级管理人员及北
京中伦（成都）律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，审议并通过以下提
案：
1、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》
总 表 决 情 况 : 同 意 485,159,672 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8798％；反对 583,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1202％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 52,883,672 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 98.9081%；反对 583,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0919%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。
2、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》
总 表 决 情 况 : 同 意 485,159,672 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8798％；反对 583,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1202％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 52,883,672 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 98.9081%；反对 583,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0919%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。
3、审议通过了《2023 年度财务决算报告》
总 表 决 情 况 : 同 意 485,159,672 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8798％；反对 583,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1202％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 52,883,672 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 98.9081%；反对 583,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0919%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。
4、审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》
总 表 决 情 况 : 同 意 485,159,672 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8798％；反对 583,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1202％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 52,883,672 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 98.9081%；反对 583,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0919%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。
5、审议通过了《2023 年度利润分配预案》
总 表 决 情 况 : 同 意 485,159,672 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8798％；反对 583,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1202％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 52,883,672 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 98.9081%；反对 583,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0919%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。
6、审议通过了《关于未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案》
总 表 决 情 况 : 同 意 485,141,672 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8761％；反对 601,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1239％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 52,865,672 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 98.8745%；反对 601,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.1255%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。
7、审议通过了《关于公司 2023 年度董事、监事薪酬发放的议案》
总 表 决 情 况 : 同 意 485,133,172 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8744％；反对 601,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1239％；弃权
8500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0017％。
中小股东总表决情况：同意 52,857,172 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 98.8586%；反对 601,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.1255%；
弃权 8500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0159%。
8、审议通过了《关于预计 2024 年度在关联银行开展存贷款业务的议案》
总 表 决 情 况 : 同 意 191,273,872 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.6957％；反对 583,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3043％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 52,883,672 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 98.9081%；反对 583,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0919%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。
控股股东蓝润发展控股集团有限公司因关联关系回避表决该议案。
9、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
总 表 决 情 况 : 同 意 485,020,272 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8511％；反对 723,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1489％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 52,744,272 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 98.6474%；反对 723,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3526%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。
10、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总 表 决 情 况 : 同 意 485,159,672 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8798％；反对 583,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1202％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 52,883,672 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 98.9081%；反对 583,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0919%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。
11、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总 表 决 情 况 : 同 意 482,163,529 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.2630％；反对 3,579,943 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7370％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 49,887,529 股，占出席会议的中小股东所持股
份 的 93.3044% ； 反 对 3,579,943 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
6.6956%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000%。
12、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总 表 决 情 况 : 同 意 482,163,529 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.2630％；反对 3,579,943 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7370％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 49,887,529 股，占出席会议的中小股东所持股
份 的 93.3044% ； 反 对 3,579,943 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
6.6956%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000%。
13、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总 表 决 情 况 : 同 意 482,163,529 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.2630％；反对 3,579,943 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7370％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 49,887,529 股，占出席会议的中小股东所持股
份 的 93.3044% ； 反 对 3,579,943 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
6.6956%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000%。
14、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总 表 决 情 况 : 同 意 485,141,672 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8761％；反对 601,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1239％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 52,865,672 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 98.8745%；反对 601,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.1255%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。
三、律师出具的法律意见
北京中伦（成都）律师事务所律师现场见证本次股东大会并出具了法律意
见书，法律意见书认为：
公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规
则》和《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人的资格合法有效，会议表
决程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股
东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、山东龙大美食股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；
2、北京中伦（成都）律师事务所关于山东龙大美食股份有限公司 2023 年
年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
山东龙大美食股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 7 日
