证券代码：002726             证券简称：龙大美食           公告编号：2024-060

债券代码：128119             债券简称：龙大转债



                       山东龙大美食股份有限公司

                   第五届董事会第二十五次会议决议公告


  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况
    山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五
次会议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会
议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长杨晓初先生召集和
主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公
司 2024 年第三季度报告》（公告编号 2024-062）。
    三、备查文件
    1、山东龙大美食股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议


    特此公告。




                                                  山东龙大美食股份有限公司
                                                           董事会
                                                      2024 年 10 月 30 日