沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码:002731 证券简称:萃华珠宝 公告编号:2024-013 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项 的参与度,本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指以 下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高管;单独或者合计持有上市 公司 5%以上股份的股东。 2、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 (1)现场会议召开时间:2024 年 4 月 15 日(星期一)下午 15:00; (2)现场会议召开地点:沈阳市沈河区中街路 29 号萃华金店六楼会议室; (3)会议召开与投票方式:会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024 年 4 月 15 日 9:15—9:25、9:30-11:30、13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 (4)会议召集人:公司董事会; (5)会议主持人:董事长陈思伟先生; (6)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》及《公司章程》等有关规定。 2、会议出席情况 股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 9 人,代表股份 62,461,783 股,占上市公司总股 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 份的 24.3843%。 其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 43,466,574 股,占上市公司总股 份的 16.9688%。 通过网络投票的股东 7 人,代表股份 18,995,209 股,占上市公司总股份的 7.4155%。 中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的中小股东 7 人,代表股份 15,841,391 股,占上市公司 总股份的 6.1843%。 其中:通过现场投票的中小股东 1 人,代表股份 12,727,854 股,占上市公司 总股份的 4.9688%。 通过网络投票的中小股东 6 人,代表股份 3,113,537 股,占上市公司总股份的 1.2155%。 二、议案审议表决情况 经与会股东认真审议,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 进行表决,审议通过如下议案: 1、审议通过《关于公司 2024 年度对控股子公司担保额度预计的议案》 总表决情况: 同意 31,720,563 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9921%;反对 2,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0079%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 15,838,891 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9842%;反对 2,500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0158%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案涉及关联股东陈思伟先生已回避表决。本议案已经参与现场和网络投 票的有表决权股东所持表决权总数的三分之二以上同意通过。 2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 总表决情况: 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 同意 62,459,283 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9960%;反对 2,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0040%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 15,838,891 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9842%;反对 2,500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0158%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 总表决情况: 同意 62,459,283 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9960%;反对 2,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0040%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 15,838,891 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9842%;反对 2,500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0158%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 4、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 总表决情况: 同意 62,459,283 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9960%;反对 2,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0040%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 15,838,891 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9842%;反对 2,500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0158%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 5、审议通过 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 总表决情况: 同意 62,459,283 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9960%;反对 2,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0040%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 15,838,891 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9842%;反对 2,500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0158%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 6、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 总表决情况: 同意 62,459,283 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9960%;反对 2,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0040%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 15,838,891 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9842%;反对 2,500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0158%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 7、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 总表决情况: 同意 62,459,283 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9960%;反对 2,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0040%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 15,838,891 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9842%;反对 2,500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0158%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 8、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 总表决情况: 同意 62,459,283 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9960%;反对 2,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0040%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 同意 15,838,891 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9842%;反对 2,500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0158%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京金诚同达(沈阳)律师事务所 2、见证律师姓名:赵程涛、冯宁 3、结论性意见:贵公司本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会 人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、 《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。 四、备查文件 1、《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》; 2、《北京金诚同达(沈阳)律师事务所关于沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会 二零二四年四月十五日