沈阳萃华金银珠宝股份有限公司


证券代码：002731                    证券简称：萃华珠宝   公告编号：2024-043


                       沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

           第六届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 2024 年

第一次临时会议于 2024 年 8 月 5 日下午 3：00 在公司会议室以现场方式召开。

本次会议由公司监事会主席郝率肄女士召集和主持，会议通知已于 2024 年 8 月 2

日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事 3 名，实

际出席会议的监事共 3 名，公司董事会秘书列席本次监事会。本次会议召集、召

开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议和表决，通

过以下决议：

    一、审议通过《关于公司控股股东实际控制人、部分持股 5%以上股东及其一

致行动人为全资子公司新增银行综合授信额度提供担保的关联交易的议案》

    同意公司控股股东实际控制人陈思伟先生、部分持股 5%以上股东深圳市翠艺

投资有限公司及一致行动人为公司全资子公司 2024 年向银行新增综合授信额度提

供担保，公司控股股东实际控制人陈思伟先生、部分持股 5%以上股东深圳市翠艺

投资有限公司及一致行动人为公司提供担保不超过 10.6 亿元，为子公司提供担保

不超过 16.35 亿元，具体担保金额以实际签署合同为准。

    本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。

    公司独立董事专门会议 2024 年第三次会议对该议案审议并作出决议，公司第
     沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

六届董事会 2024 年第一次临时会议对本议案进行了审议并作出决议。《第六届董
事会 2024 年第一次临时会议决议公告》(公告编号:2024-042) 详见公司信息披露
媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；

    本议案需提交 2024 年第四次临时股东大会审议。

    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。


    特此公告。




                                    沈阳萃华金银珠宝股份有限公司监事会

                                             二零二四年八月五日