沈阳萃华金银珠宝股份有限公司


证券代码：002731               证券简称：萃华珠宝       公告编号：2024-062


                    沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
                  第六届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次
会议于 2024 年 12 月 11 日上午 11：00 在成都市高新西区金泉街道蜀西路 96 号 3
楼会议室以现场结合视频方式召开。本次会议由公司监事会主席郝率肄女士召集
和主持，会议通知已于 2024 年 12 月 1 日以邮件及书面等方式送达至全体监事。
会议应到监事 3 名，实际出席会议的监事共 3 名，公司董事会秘书列席本次监事
会。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事
经认真审议和表决，通过以下决议：

    一、审议通过《关于控股股东、部分持股 5%以上股东及其一致行动人为公司
及子公司向银行借款提供担保的关联交易的议案》

    公司控股股东陈思伟及其一致行动人、部分持股 5%以上股东深圳市翠艺投资
有限公司（以下简称“翠艺投资”）及其一致行动人同意为公司及子公司 2025 年
向银行贷款提供担保，担保方式不限于信用担保、抵押物担保。其中公司控股股
东陈思伟及其一致行动人、部分持股 5%以上股东翠艺投资及其一致行动人，同意
为公司提供担保金额不超过 10.6 亿元；公司控股股东陈思伟及其一致行动人，同
意为子公司提供担保金额不超过 26.72 亿元；部分持股 5%以上股东翠艺投资及其
一致行动人，同意为子公司提供担保金额不超过 15.65 亿元，以上担保具体金额
以实际签署合同为准。
    本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
    此议案需提交 2024 年第五次临时股东大会审议。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票、弃权票 0 票。

    二、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
     沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

    监事会同意公司续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度的审计机构，该事务所具有为上市公司提供审计服务的资质，且过往在为公司
提供审计服务期间表现出了良好诚信和职业道德，在执业过程中坚持独立审计原
则，能按时为公司出具各项专业报告，且报告内容客观、公正。
    具体内容详见公司在信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘 2024 年度审计机构的公
告》（公告编号：2024-063）。
    此议案需提交 2024 年第五次临时股东大会审议。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。




                                    沈阳萃华金银珠宝股份有限公司监事会

                                            二零二四年十二月十一日