沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

证券代码：002731                 证券简称：萃华珠宝    公告编号：2024-063


                     沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

                   关于续聘 2024 年度审计机构的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”或“萃华珠宝”）于 2024
年 12 月 11 日召开公司独立董事专门会议 2024 年第四次会议、第六届董事会第八
次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的
议案》，同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信中联”
或“立信中联会计师事务所”）为公司 2024 年年度审计机构，该事项尚需提交公
司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

    一、拟续聘会计师事务所的基本情况

    （一）机构信息

    1、基本信息

  （1） 机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
  （2） 成立日期：2013 年 10 月 31 日（由立信中联闽都会计师事务所有限公司
         转制设立）
  （3） 组织形式：特殊普通合伙会计师事务所
  （4） 注册地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6865 号金融贸易中
         心北区 1-1-2205-1
  （5） 首席合伙人：邓超
  （6） 2023 年末合伙人 47 人，注册会计师 264 人，其中：签署过证券服务业
         务审计报告的注册会计师 128 人。
  （7） 2023 年度经审计的收入总额 36,610.50 万元，审计业务收入 29,936.74
         万元，证券业务收入 12,850.77 万元。
  （8） 2023 年上市公司审计客户 27 家，年报审计收费含税总额 3,554.40 万元，
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           主要行业涉及制造业（16）、房地产业（3）、信息传输、软件和信息技
           术服务业（2）、租赁和商务服务业（2）、电力、热力、燃气及水生产和
           供应业（1）、水利、环境和公共设施管理业（1）、采矿业（1）、文化、
           体育和娱乐业（1）等。
  （9） 2023 年挂牌公司审计客户 133 家，年报审计收费含税总额 2,281.30 万
           元，主要行业涉及制造业（65）、信息传输、软件和信息技术服务业（29）、
           科学研究和技术服务业（8）、建筑业（6）、水利、环境和公共设施管理
           业（4）、租赁和商务服务业（4）、交通运输、仓储和邮政业（4）等。
           本公司同行业上市公司审计客户家数：16 家。

    2、投资者保护能力

    立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）根据有关规定投保注册会计师职业
责任保险，累计赔偿限额 6,000 万元，近三年不存在因执业行为在相关民事诉讼
中承担民事责任的情况。

    3、诚信记录

    立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年至今）因执业行为
受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、行政监管措施 6 次、自律监管措施 1 次、纪
律处分 0 次。
    18 名从业人员近三年（2021 年至今）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处
罚 1 次、行政监管措施 11 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。


       （二）项目信息

    1、基本信息

    项目合伙人及签字注册会计师：曹玮女士，2012 年成为注册会计师，2018
年开始从事上市公司审计业务并开始在立信中联执业，自 2022 年度开始为公司提
供审计服务。近三年签署和复核过多家上市公司审计报告，具备相应专业胜任能
力。
    项目签字注册会计师：邹阳先生，2022 年成为注册会计师，2018 年开始从事
上市公司审计业务，2020 年开始在立信中联执业，自 2022 年度开始为公司提供
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审计服务。近三年服务过多家上市公司审计业务，具备相应专业胜任能力。
      项目质量控制复核人：邓超，2003 年取得注册会计师执业资格，2010 年开始
从事上市公司审计和复核，近三年复核多家上市公司和挂牌公司年报审计项目，
具备相应专业胜任能力。

      2、诚信记录

      项目合伙人、项目签字注册会计师及项目质量控制复核人近三年不存在因执
业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、
监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处
分的情况。

 序号        姓名      处理处罚日期    处理处罚类型   实施单位   事由及处罚情况

  1          曹玮             无           无           无             无

  2          邹阳             无           无           无             无

  3          邓超             无           无           无             无


      3、独立性

      项目合伙人、项目签字注册会计师及项目质量控制复核人不存在可能影响独
立性的情形。

      4、审计收费

      2024 年度审计费用为人民币 128 万元，其中财务会计报告审计费用为 70 万
元、内部控制及其他专项审计费用为 58 万元，与 2023 年度审计费用一致。上述
费用系根据公司目前的业务规模、所处行业收费水平、会计处理复杂程度、年报
审计需配备的审计人员和投入工作量等因素确定。

      二、拟续聘会计师事务所履行的程序

      1、审计委员会审议意见

      公司第六届董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过关于续聘公司
2024 年度审计机构事项。经审核相关资料，审计委员会认为立信中联会计师事务
所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映
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公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议
续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

    2、公司独立董事专门会议审议情况

    公司独立董事于 2024 年 12 月 11 日以通讯方式召开独立董事专门会议 2024
年第四次会议，会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，会议一
致同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，
并同意将该议案提交公司董事会审议。

    3、董事会、监事会审议情况及尚需履行的审议程序

    公司于 2024 年 12 月 11 日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七
次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘立信中联
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构，聘期一年。本事项
尚需经 2024 年第五次临时股东大会审议。

    三、报备文件

    1、《第六届董事会第八次会议决议》；
    2、《第六届监事会第七次会议决议》；
    3、《审计委员会决议》；
    4、《独立董事专门会议 2024 年第四次会议决议》；
    5、立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监
管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、
执业证照和联系方式。




                                      沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
                                             二零二四年十二月十一日