股票代码：002734                 股票简称：利民股份        公告编号：2024-059




                    利民控股集团股份有限公司
             第五届董事会第二十六次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会
议于 2024 年 6 月 25 日以电话和邮件形式发出会议通知，会议于 2024 年 7 月 2 日
15:00 以现场和通讯表决相结合方式在公司子公司利民化学有限责任公司行政楼三
楼会议室召开。应出席本次会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名。会议由
董事长李新生先生主持。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议
的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
    经与会董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
    一、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于<公
司 2023 年 ESG 报告>的议案》。
    本议案具体内容详见巨潮资讯网上披露的《公司 ESG 报告》。
       二、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于董
事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。
    为充分保护债券持有人的利益，优化公司的资本结构，支持公司的长期发展，
公司拟对可转换公司债券转股价格进行向下修正。修正后的转股价格应不低于股东
大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之
间的较高者，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面
值。
    本议案尚需提交股东大会审议。股东大会进行表决时，持有“利民转债”的股
东应当回避。
    本议案具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于董事会提议向下修正可转换公司
债券转股价格的公告》。
       三、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于召开
公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
    《公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》详见本公司指定信息披
露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

       备查文件：
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1、公司第五届董事会第二十六次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。
                                     利民控股集团股份有限公司董事会
                                                  2024 年 07 月 02 日




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