证券代码：002757          证券简称：南兴股份         公告编号：2024-001 号


                          南兴装备股份有限公司
                   第四届董事会第十八次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通
知于 2023 年 12 月 29 日以电话、邮件等形式发出，会议于 2024 年 1 月 3 日以现
场表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事 6 人，实际出席会议董事 6 人，
本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。本
次会议由董事长詹谏醒主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议认
真审议了会议议案，决议如下：
    一、审议通过了《关于拟签署项目投资协议的议案》
    为进一步优化公司的生产布局，促进公司生产经营的发展以及经营效益的提
升，公司拟与东莞市厚街镇人民政府签署《南兴智能装备生产基地项目投资协议
书》，拟投资建设智能装备生产基地项目（以下简称“项目”），将主要制造智
能封边机、工段智能工作站、智能生产线等家居制造高端数控装备。项目投资总
额预计不超过 13 亿元，具体根据项目建设规划和需要分期投入。
    《关于签署项目投资协议的公告》内容详见 2024 年 1 月 4 日《证 券时 报 》
《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.c n）。
    表决结果：6 票同意，0 票否决，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    二、审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
    公司董事会于 2023 年 12 月 29 日收到公司董事王宇杰先生的书 面辞 职 报
告，王宇杰先生因个人原因辞去公司董事、副董事长及战略委员会委 员职务 。
    王宇杰先生辞职后，根据《公司章程》的相关规定，公司须补选一 名董 事 。
经公司控股股东东莞市南兴实业投资有限公司提名，董事会提名委员 会 审核 ，
同意提名叶裕平先生为第四届董事会非独立董事候选人，并提交公司 二 〇二 四
年第一次临时股东大会审议，任期自二〇二四年第一次临时股东大 会 审 议 通
过之日起至本届董事会届满时为止。
    《关于补选董事的公告》内容详见 2024 年 1 月 4 日《证券时报 》《 证 券
日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.c n）。
    表决结果：6 票同意，0 票否决，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    三、审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    公司拟定于 2024 年 1 月 19 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。
    《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》内容详见 2024 年 1 月 4
日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：6 票同意，0 票否决，0 票弃权。
    特此公告。




                                                   南兴装备股份有限公司
                                                                  董事会
                                                     二〇二四年一月四日