证券代码：002757          证券简称：南兴股份          公告编号：2024-006 号


                           南兴装备股份有限公司
                    2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、重要提示
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


     二、会议召开情况
    1、会议召开时间：
    现场会议召开时间：2024 年 1 月 19 日（星期五）15:00
    网络投票时间：2024 年 1 月 19 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 19 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 19
日 9:15—15:00 的任意时间。
     2、股权登记日：2024年1月12日（星期五）
     3、现场会议召开地点：广东省东莞市沙田镇进港中路8号公司会议室
     4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
     5、会议召集人：公司董事会
     6、会议主持人：詹谏醒董事长
     7、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的
规定。
    三、会议出席情况
    1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计16名，
所持（代表）股份数132,359,351股，占公司有表决权股份总数的44.7983%。
    2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共
7 名，代表股份 131,843,251 股，占公司有表决权股份总数的 44.6237%。
    3、网络投票情况：通过网络投票的股东共9名，所持（代表）股份数516,100
股，占公司有表决权股份总数的0.1747%。
    4、公司董事、监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和公司聘请
的见证律师等列席会议。


    四、提案审议及表决情况
    与会股东及其代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，表决形成
如下决议：
    1、审议通过了《关于拟签署项目投资协议的议案》
    同意 132,198,751 股，占出席会议所有股东所持有效表决 权股 份 总 数 的
99.8787%；反对 160,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.1213%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小投资者表决结果：同意 377,200 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 70.1376%；反对 160,600 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 29.8624%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。
    2、审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
    同意 132,316,651 股，占出席会议所有股东所持有效表决 权股 份 总 数 的
99.9677%；反对 42,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0323%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小投资者表决结果：同意 495,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 92.0602%；反对 42,700 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 7.9398%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。
   五、律师出具的法律意见
    广东君信经纶君厚律师事务所律师戴毅、陈晓璇到会见证本次股东大会，并
出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证
券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和南兴股份《章程》的
规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股
东 大 会 的表决程序、表决结果合法、有效。


   六、备查文件
   1、2024年第一次临时股东大会决议；
   2、广东君信经纶君厚律师事务所关于南兴装备股份有限公司2024年 第一次
临时股东大会的法律意见书。
   特此公告。




                                                 南兴装备股份有限公司
                                                               董事会
                                                 二〇二四年一月二十日